中國詐騙犯團伙用竊取來的1億美元向亞洲走私iphone，美國司法部（Department of Justice）官員宣佈，三名中國籍詐騙犯已承認，他們策劃並實施了一項精密的騙局，利用美國年長和孤獨的民眾騙取資金，迫使他們購買蘋果產品後，再將這些產品轉售至東亞地區。
圖：USA Today新聞標題截圖
根據法庭文件，三名嫌疑人分別為26歲的吳納新（Naxin Wu，音譯）、34歲的蔣夢瑩（Mengying Jiang，音譯）和28歲的陳明東（Mingdong Chen，音譯）。他們利用盜竊的禮品卡購買昂貴的電子產品，將這些產品存放在新罕布殊爾州的一個倉庫中，然後運往中國（大陸和香港地區）。認罪書中提到，他們還通過禮品卡退貨假冒蘋果產品，從而購買更多電子產品。
法庭文件顯示，這三人在整個2023年都在實施該計劃。執法人員指出，他們所在的小組是美國多個類似團伙中的一員。根據美國檢察官辦公室的說法，這些團伙通常在新罕布殊爾州等沒有銷售稅的州進行作案。
新罕布殊爾州聯邦檢察官辦公室表示，三人已在該州承認共謀實施電信欺詐罪，案件將於4月宣判。
這種騙局揭示了騙子如何通過從美國民眾騙取數億美元，用於資助其他犯罪活動。
還有一些人利用來自東亞的假冒產品占蘋果公司的便宜，他們將無法維修的假冒手機寄給蘋果公司，誘使蘋果公司用真iPhone更換假冒產品。
不僅是蘋果公司，其他公司也成為了此類騙局的受害者。美國國家零售基金會（National Retail Federation）在一項研究中指出，2023年「退貨欺詐」預計將給公司造成1010億美元的損失。該基金會稱，零售商因欺詐每100美元的退貨損失13.70美元。
蔣夢瑩的律師Olivier D. Sakellarios在接受《今日美國》採訪時對其當事人的行為表示強烈歉意。他說：「這個騙局的源頭遠遠高於我的當事人。我的當事人並沒有從中獲利，但他認識到自己的錯誤，並願意為此承擔責任。」
然而，另外兩名被告的律師未立即回應置評請求，美國新罕布殊爾州地區檢察官也未對置評請求作出回復。
愛情詐騙、贓款拍賣與假冒蘋果產品
據美國司法部稱，三名嫌疑人所在的新罕布殊爾州小組是美國多個類似詐騙團伙中的一員。官員表示，這一團伙還包括其他身份不明的成員。
法庭文件透露，這些團伙利用在拍賣會上購買的被盜禮品卡，為有組織的犯罪活動提供資金。部分禮品卡來源於其他詐騙活動，其中包括「愛情詐騙」。在此類騙局中，受害者通常被騙子誘導向偽裝成戀愛對象的人匯款。此類拍賣活動主要通過中國社交媒體平台及流動支付應用微信進行。
法庭文件顯示，三人的行動是在調查一起涉及戀愛欺詐、老年欺詐以及對美國公司網絡入侵竊取1億美元案件時被發現的。受害者中包括一名來自華盛頓州斯波坎市的老年人，他被騙購買了價值4000美元的禮品卡。另一名受害者居住在阿拉巴馬州。這些禮品卡在2023年10月至12月間被盜取，並在拍賣中出售。
根據認罪協議，三人將購買的電子產品存放在新罕布殊爾州Salem的一個倉庫中。法庭文件顯示，執法人員在搜查該倉庫時發現了價值800萬美元的蘋果產品、多張禮品卡和1萬美元現金。根據認罪協議，調查人員還在屬於三人之一的汽車中發現了價值2萬美元的電子產品。
此外，法庭文件稱，調查人員在倉庫內還發現了2000件假冒蘋果產品。認罪書表明，這些騙子從中國進口假冒的蘋果產品，並將其退回商店以換取包多的禮品卡。
加密貨幣購買，電子產品轉售
法庭文件透露，新罕布殊爾州的小組使用加密貨幣購買禮品卡，並將囤積的蘋果產品轉售以獲利。
蔣夢瑩的律師Olivier D. Sakellarios承認，蔣夢瑩僅是一個更大詐騙計劃中的一小部分。他表示：「這些騙局的操控者遠遠超出了我的當事人。無論是誰在背後操縱這些犯罪活動，最終的受害者都是貧困和缺乏教育的人。」他指的是蔣夢瑩及其他被海外犯罪團伙操控的嫌疑人。
根據認罪協議，實施類似計劃的犯罪團伙在美國購買了約5萬件蘋果產品，總價值達到4500萬美元。這些產品主要被運往中國、越南等國。團伙往往選擇在沒有所得稅的州開展這一非法活動。
