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中資銀行收緊交易合規審查 俄企買黃金運香港變現付款

為了繞過合規審查,一些俄國企業買入黃金運到香港,然後出售套現存入香港的銀行賬戶,最後轉賬給中國的客戶。

為了繞過合規審查,一些俄國企業買入黃金運到香港,然後出售套現存入香港的銀行賬戶,最後轉賬給中國的客戶。粵語組製圖

在西方的制裁壓力下,俄羅斯公司跟在中國的生意夥伴,面對支付延誤和成本上升的問題正日趨嚴重,數十億元人民幣的交易陷入停滯狀態。

路透社》引述來自俄羅斯的消息人士透露,過去幾個月,俄羅斯官員和商界已多次指中國的銀行面對西方威脅施加二級制裁,大幅收緊了合規審查,進一步加劇支付困境,踏入8月情況更是愈加嚴重,尤其是中國的國有銀行正在「集體關閉」跟俄羅斯的交易,致數十億元人民幣的支付因此被擱置。

中國是俄羅斯的最大貿易夥伴,佔了去年俄羅斯外貿總額的三分之一。中國不僅為俄羅斯提供了包括工業設備和消費品在內的重要商品,幫助其應對西方制裁,也為俄羅斯的石油、天然氣和農產品等出口商品提供了重要市場。

然而,自從美國財政部今年6月威脅對與俄羅斯有業務往來的中國及其他國家的銀行實施二級制裁,很多中國的銀行開始對與俄羅斯的交易採取更加嚴格的態度;俄國一名在電商平台工作的消息人士稱:「當時所有跨境支付都暫停了,雖然我們找到最終找到解決方案,但花了約3個星期的時間,期間貿易數字大幅下降。」

規模較小企業瀕臨倒閉

為了繞過合規審查,一些俄國企業開始透過第三國的中介機構進行交易,但就導致交易成本大幅上升,由原先的幾乎為零漲至支付金額的6%,規模較小的企業最受影響,甚至有公司瀕臨倒閉;另一個解決支付的辦法是買入黃金運到香港,然後出售套現存入香港的銀行賬戶,最後轉賬給中國的客戶。

克里姆林宮表示,經濟合作對中俄都很重要,問題將在合作框架內得到解決,發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說,在當前環境下,難以避免出現一些問題,但雙方關係的「真正夥伴精神」,使問題能夠得到建設性的討論和解決。

責任編輯: 楚天  來源:RFA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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