越南女首富、「萬盛發集團」董事長張美蘭(Truong My Lan)涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產,去年10月遭到越南政府逮捕。最新調查指出,張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行(SCB),挪用客戶資金304兆越南盾(約900億人民幣),約佔越南今年前3季GDP的6%。
綜合越媒報道,越南女首富、萬盛發控股集團(Vạn Thịnh Phát Holdings Group,VTP)董事長張美蘭,以及集團總經理、副總經理、助理等多名公司職員,去年10月突然遭到越南政府逮捕。越南公安部當時表示,張美蘭被指控在2018至2019年期間,非法發行債券,並從投資者手中獲取不法利益高達幾兆越南盾。
最新調查指出,張美蘭被以「賄賂」、「違反銀行業務規定」以及「挪用資產」3項罪名起訴。根據調查,張美蘭等人涉嫌利用西貢商業銀行(SCB)作為吸金管道,在2018年至2020前期間,發行價值超過30兆越南盾的債券,受害的投資者超過4萬2千人。
另外,在2018年至2022年期間,張美蘭指示下屬準備916份貸款申請書,貸款總額約545兆越南盾,並挪用其中304兆越南盾,造成近130兆越南盾的利息損失。如果加計利息,總額超過415兆越南盾。
這起金融詐騙案,連越南央行官員也被控涉入其中。越南國家銀行原監察二司司長杜氏仁涉嫌收受520萬美元賄賂,而被以「受賄罪」起訴。目前越南警方也還在追捕2名前西貢商銀高管,以及其他5名員工。
根據最新調查顯示,張美蘭涉嫌掏空西貢商銀及挪用客戶資金達304兆越南盾,約佔越南今年前三季GDP的6%。
越南女首富張美蘭(Truong My Lan)涉嫌金融詐騙,而遭越南政府逮捕。(取自網絡)