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疑涉歐洲最大騙稅案 法國上百檢調人員搜索5家銀行

圖為2022年12月20日,在巴黎金融區拉第凡斯商業區的局部景觀。

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法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查,28日突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關,涉案金額高達1400億歐元。

法新社報導,法國金融檢察官辦公室在聲明中說,約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官,在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(La Defense)執行搜索。

聲明表示,檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為,啟動5件初步調查,並於今天(28日)發動搜索。檢方強調,搜索行動「須耗時數月準備」。

法國興業銀行(Societe Generale)的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索,但是他表示他不知道原因為何。

2019年10月28日,在法國西北部諾曼第的Ouistreham,一名婦女在法國興業銀行的前面行走。(SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

據法國「世界報」(Le Monde)報導,今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行(BNP Paribas)與子公司Exane、法國外貿銀行(Natixis SA)及英國銀行業巨擘滙豐(HSBC)。

2022年4月26日,在倫敦市中心,一名行人走過一家滙豐銀行的分行。示意圖。(NIKLAS HALLE』N/AFP via Getty Images)

一群歐洲新聞媒體2018年公佈一份名為「CumEx檔案」(CumEx-Files)的稅務詐欺調查報告;這群媒體2021年又報導,疑似犯行牽涉長達20年之久,涉案金額高達1400億歐元(約新台幣4兆6000億元)。

責任編輯: 時方  來源:中央社 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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