先前媒體披露中(共)國廣設海外警察局，而引發各國驚恐。近來在意大利發現於眾多城市存在着秘密中國銀行，來專為特殊客戶提供特殊服務，而將錢轉移至中國，其涉嫌非法洗錢數十億歐元，已猶如「中國地下銀行」。
過去幾年來，「意大利洗錢案」已時有所聞，比如2017年意大利就控告中國銀行米蘭分行洗錢一事，其犯罪事項包括了貪污、造假、非法剝削勞工，以及逃稅等犯罪所得。
近期，意大利又發現了有秘密中國銀行來專替特殊客戶提供特殊服務，其中包括了毒販、遭到烏克蘭戰爭制裁之俄國富豪、不想遵照中國銀行於海外消費帳戶中50萬歐元限制之超級富有中國人。
5日，根據《共和報》（La Repubblica）報道指出，意大利金融警察（Guardia di Finanza）已經正在調查和了解此情事，同時歐洲刑警組織已向歐盟的相關警察發出警報。所以此事已經不再是中國人對祖國匯款之「可疑個人操作」，或者是小額交易之問題了，而是一個於意大利涉及了龐大金額非法洗錢及逃稅事件。
報道中指出，中國人於意大利的錢，必須大部分回至北京，這是中國政府的規定。不過意大利銀行於過去10年中發現了一個很奇怪的現象，意大利的中國人對於中共官方匯款金額和社會與經濟發展有極大的落差，自2017年的50億歐元，到了2021年的900萬歐元，其匯款金額呈現出崩跌式下降，而這些錢到底都去哪兒了？中國地下銀行正解釋了此事件。
8日，據「蟻報」（Le Formiche）報道，有一家秘密中國銀行於羅馬、佛羅倫斯、普拉托（Prato）、拿坡里、巴多瓦（Padova）和雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）等設立分支機構，並向中國轉移達數十億歐元，已經涉嫌非法洗錢，意大利調查人員則稱它是「中國地下銀行」。
意大利民主黨參議員博爾吉（Borghi）已經將上述問題提交參議院，且詢問內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）和經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）是否已經了解此事的發展及要如何因應，同時是否對現在進行的調查及干預監管框架給予全力支持，以控制逃稅問題，防止此類似事件於未來再度發生。
