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中國神秘客1億美元豪賭 加州賭場知情不報遭罰50萬美元

美國加州洛杉磯一家賭場有來自中國賭客以行李袋裝滿現鈔,進行馬拉松式狂賭,但卻未依法通報金融監管機關,遭罰款50萬美元。

加州龍鳳大賭場飯店因未依法通報中國賭客拿大筆現金豪賭,遭罰款。翻攝agoda.com網站 圖片來源:蘋果新聞網

美國加州洛杉磯一家賭場有來自中國賭客以行李袋裝滿現鈔,進行馬拉松式狂賭,但卻未依法通報金融監管機關,遭罰款50萬美元。

聯邦檢察官稱,這名賭客為中國公民,在2016年的8個月內,進出加州龍鳳大賭場飯店(Bicycle Hotel& Casino)貴賓室豪賭約百次。另外,媒體也報導,該名賭客常「馬拉松式」賭博,包括從下午2時賭到隔天凌晨1時。他的助理常拿出數百萬美元現金來換取籌碼,而在長達數月的瘋狂賭博期間,進出賭場金額高達約1億美元。

根據美國法規,當賭客以超過1萬美元現金換籌碼時,賭場需要向財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。

檢察官表示,該賭場經常以賭客助理名義提交表格,有違法律規定。該賭場上周與司法部達成不起訴協議,將支付50萬美元罰款,並修改其反洗錢措施。

該賭場在2017年遭當局突擊搜查,認為可能涉及洗錢活動。賭場律師表示,該公司承認犯下錯誤,但已迅速採取行動改正,並致力於配合法律、法規要求。

龍鳳大賭場飯店自1984年開始運營,專門提供撲克、百家樂和牌九等遊戲,在電視轉播的世界撲克巡迴賽中也常出現。

責任編輯: 楚天  來源:蘋果日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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