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涉王立強共諜案收大陸巨資 向心夫婦洗錢罪被起訴

2019年12月03日,中國創新投資公司董事會主席兼行政總裁向心(前右)與妻子龔青(前左)被台灣當局扣留調查。

澳洲投誠的中共特工王立強,前年指證其前老闆向心、龔青夫妻是特務頭子後,兩人在台灣被扣留調查。近日,檢方查出向心夫婦幫中國國太集團吸金案主犯洗錢到台灣銀行,在信義區買下3戶豪宅,台北地檢署8日以洗錢罪起訴二人。

4月8日,多家台媒報導,台北地檢署2019年11月依據違反國家安全法之發展組織罪,將正要離開台灣的中國創新負責人向心、龔青夫妻攔下,隨即展開偵訊後限制出境。

檢方查出,向心夫妻在短短几年內,就在台北市信義路五段買下10樓、14樓共3戶豪宅,其中10樓的2戶打通,另外也在林口買了千萬豪宅,曾以夫妻和女兒向子瑜名義,申請來台開公司遭駁回。

檢方調查發現,向心夫妻購屋資金是從2016年8月間在台開戶,到2017年9月間,就陸續以港幣結售等現金付清,短時間內的大額款項來源可疑。

檢方深入追查發現,這筆總數為2億300萬港元的鉅款,是吸金集團犯罪所得。

事件發生於2011年底到2016年4月間,國太投資控股集團鼓吹民眾投資不動產,租賃吸金400多億人民幣。為了漂白鉅款,國太入股向心的中國創新公司,中國創新再以投資名義,把錢轉入國太集團旗下公司。

但向心收到國太的2億300萬元港幣後,國太的吸金案爆發,國太老總徐勤因集資詐騙等罪,被判處無期徒刑,國泰公司被判罰3億元人民幣。2016年8月,向心被中共公安約談後從香港赴台灣,密集辦理銀行開戶、委託中介在台購屋置產。

檢方指控向心意圖掩飾、隱匿國太公司所涉違反銀行法、詐欺等罪的犯罪所得來源,使國太公司逃避刑事追訴,並將犯罪所得,移轉至向心所經營的香港上市公司,之後再購入北市信義區豪宅,再移轉登記於被告向心夫婦2人名下。

起訴書稱,雖然吸金案發生在大陸,但幫助犯罪洗錢是萬國公罪,既然洗錢結果流入台灣,台灣司法也可追訴。

檢方認定,向心犯反《洗錢防制條例》第14條第1項及第2條第1款、第2款、第3款之洗錢罪嫌;龔青犯反《洗錢防制條例》第14條第1項及第2條第3款之洗錢罪嫌。因此對二人提起公訴,並請法院諭知沒收3戶豪宅。

檢方指,2人所涉違反國安法部分持續偵辦中。由於2人的限制出境令即將到期,將由後續接案審理洗錢罪的台北地院決定,是否裁定下達新限制出境出海禁令。

圖為2091年台灣北檢偵辦中國創新投資公司主席向心(前左)夫婦涉國安法案件,兩人由律師陪同步出北檢五辦。

王立強:向心原本可以擔任省長

2019年向澳洲投誠的中共特工王立強爆料,自己為中共在香港、台灣與澳洲進行間諜工作,並點名他的老闆向心是中共高級間諜,曾在中共國防科工委工作,後受軍方高層委派,到香港進行情報工作,為中共軍隊總參建立以「中國創投」和「中國趨勢」兩家上市公司為偽裝的情報機構。

王立強爆料不久,向心夫婦被台灣當局扣留,台媒隨後對其身份和其創建的「中國創投」等公司進行起底,發現其與中共軍工國企合作緊密,自上市後歷任掌舵人都有軍工企業背景。

其中中國創投是由中國國企光大集團所控制。而光大集團具有深厚的太子黨背景,前重慶市委書記薄熙來的長兄薄熙永就擔任過光大集團執行董事兼副總經理。

王立強還爆料,向心原本是可以擔任省長,但選擇當間諜,負責滲透顛覆香港和台灣。向心自稱,不願做省長是為了避免捲入中共的政治派系鬥爭。

向心被曝是中共特務頭子後,關於他的軍方背景、甚至太子黨背景也不斷有新料。消息說,向心是葉劍英二女兒葉向真的長子,也有人說是葉選寧自己的私生子。

但葉劍英的孫女葉靜子曾發文「闢謠」。因此向心究竟是誰家的紅後代,目前無定論。

此外,中共官媒一直譴責王立強是詐騙犯,並試圖抹黑他所披露的機密。但有美國官員說,王立強披露的信息非常詳盡且可信,可以從中窺見中共情報系統實際運作狀況,值得重視與分析。

責任編輯: 時方   來源:新唐人 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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