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塞班島的賭場與曾慶紅家的地下錢莊

圖說:「博華太平洋」在塞班島的賭場,去年被爆疑涉洗錢,遭美國政府調查。(新紀元合成圖)

自從肖建華、吳小暉被抓後,利用搞垮經濟來搞垮習近平的「經濟政變」成了網路熱詞。在2017年4月召開的政治局會議上,習近平也首次把金融安全提至國家安全的高度。利用所謂海外投資來洗錢,以及地下錢莊繞過​​外匯管制而直接把黑錢匯出中國,還有利用境外賭場把錢洗白,這三種管道成了威脅大陸金融安全的主要方式,於是人們看到吳小暉被抓,王健林、郭廣昌等人被警告,不過,有關地下錢莊以及境外賭場的清洗,還沒見大鱷被抓出來。

中國工人抗議事件牽出塞班島賭場

2017年5月,美國之音等外媒曾經關注,塞班島接連爆發了中國工人抗議事件,承包商通過仲介公司利用旅遊簽證將他們帶到塞班島的一個賭場工地打黑工。據報導,由多家承包商雇來的所有打黑工的人都是為「博華太平洋」這一家賭場打工的。

中國工人塞班島舉行抗議活動,引起外媒關注,「博華太平洋」在塞班島的賭場也漸為人知。(網路圖片)

這些承包商包括金螳螂裝飾公司。資料顯示,金螳螂集團參與過的知名項目有京奧主會場鳥巢,以及江澤民假公濟私送給宋祖英的國家大劇院。該集團創始人即2014年涉季建業案被批捕的江蘇首富朱興良。

朱興良與季建業相識於1980年代末期,他們私交很好。金螳螂在揚州和南京的多項工程,都是季建業給的。2014年1月,朱興良因涉嫌行賄南京市長季建業被檢察機關逮捕。

塞班島賭場與紀曉波的賭王夢

「博華太平洋」在塞班島的賭場,是2017年3月底才正式開幕。但在正式開幕之前,已經以臨時賭場營運了一年。

塞班島(Saipan)是西太平洋上美國北馬利安納群島自由邦面積最大的島嶼。其面積120平方公里,2000年人口普查數6萬多,其中一萬多為華裔。塞班島距離中國大陸約四小時飛機航程。2015年前後,該島開始有許多來自中國大陸的賭客,其業績「據稱」已超越澳門地區最大賭場。近年,當地市街中文招牌開始林立,並有華人超市、餐廳和KTV招待所陸續出現。但是當地政府預算不到賭場年收入的六分之一。

誰在這開的賭場呢?

2016年7月,據騰訊《稜鏡》和港台媒體報導,賭場主人是博華太平洋賭場的公子紀曉波。

紀曉波據說是哈爾濱人,早年在北京從商發跡,後在香港、澳門建立起百億資產身家,現為香港融匯資本有限公司CEO,及澳門永利酒店股東。

過去幾年,在澳門的博彩業最興盛的時候,紀曉波已預判到澳門的「衰敗」,而開始將自己的賭場生意由澳門慢慢轉移到塞班島。

2014年8月,紀曉波成功奪得塞班島的獨家博彩牌照,接下來他在塞班島投資31億美元(約合206億元人民幣)興建其賭場王國,預計將分三期開發,建設賭場、酒店、度假村、別墅等娛樂一體化的世界級度假村。

有人評論說:「紀曉波這次要做的是世界級的博彩事業,一旦成功,他就是新一代的賭王,做到真正意義上的日進斗金!」

賭場被爆洗錢遭美國政府調查

據知情人士透露,紀曉波拿到了塞班島的博彩牌照之後一年,即2015年,已經在島上開設小規模的臨時賭場,每個月的投注額度竟高達20億美元,而臨時賭場只有16張VIP賭桌(主要收入來源)。

16張VIP桌就能每月賭注20億美金,這數據令人震驚。2016年11月據彭博社引述消息人士稱,美國財政部金融犯罪執法辦公室,派員實地到博華太平洋賭場考察,指其實際營運情況與公布數據似有不符,因此開始調查博華太平洋是否涉及「洗黑錢」,只是美國財政部及司法部,均未回應消息。

紀曉波是車鋒的馬仔

「博華太平洋」的大股東紀曉波,因有一個明星女友吳佩慈而被歸為娛樂新聞的版面。其實紀曉波被盛指是戴相龍女婿車峰的死黨兼「馬仔」。

紀曉波只是隱形資本大鱷戴相龍女婿車峰的「馬仔」,車峰投資的恆升集團,亦由紀曉波打理。(新紀元合成圖)

坊間對紀曉波一直稱為「香港百億富商」,不過紀曉波是哈爾濱人,「當時懷揣1000塊錢在東北開始打拚,曾經做過工地生意,經營過KTV」並且「他現在的司機和助手等隨行都是東北一起出道的兄弟」。

32歲的紀曉波在2011年11月28日成為港股上市公司天行國際(現已更名為華融金控)的執行董事、行政總裁,其主營業務為在大陸從事客戶放貸、典當貸款和融資租賃等。根據財報數據,天行國際的貸款業務,年利率極高,甚至曾出現年利率高達36%的貸款交易。而其在證券、黃金和外匯等三大業務長期處於虧損。一年多後,紀曉波「因處理其他私人業務」為由,離開了天行國際。

對紀曉波的另一種描述,根據騰訊財經的報導稱,紀曉波只是隱形資本大鱷車峰的「馬仔」,車峰投資的恆升集團,亦由紀曉波打理。紀曉波也比車峰更為高調,時常在大陸富豪聚集的香港四季酒店組織飯局。

有意思的是,恆升集團是澳門兩大「疊碼仔」公司之一。所謂「疊碼仔」,就是從事賭場貴賓廳仲介人業務。2014年還有傳言稱,恆升集團擬到香港借殼上市。

車峰的出名,當然不只是因為他在數字王國上的點金聖手,也不僅因為他還是多家在港上市公司的重要股東,並至少控有11家BVI公司,甚至2012年和2010年前他通過解禁海通證券和中國平安的股票共獲利百億元也只是加大了光環的直徑,從傳奇到傳說只因為車氏身上背負的「紅色」烙印,從坊間到圈內,關於其岳家(戴相龍)的身分並不是一個不能言說的秘密。

車鋒與肖建華都與曾偉關係密切

肖建華和車鋒被抓後,都一直沒有消息。目前的公開資料顯示,車峰與肖建華兩案高度連結,圍繞兩人周邊的政商多重關係中,一個重要交集是一隻隱形大鱷曾偉,也就是曾慶紅的兒子。

車峰與肖建華兩案高度連結,圍繞兩人周邊的政商多重關係中,一個重要交集是一隻隱形大鱷曾偉,也就是曾慶紅的兒子。(大紀元合成圖)

車鋒的香港「數字王國」的股東,除了眾所周知的肖建華,還有李明、葛根塔娜。李明是影視公司「小馬奔騰」董事長,他的第一桶金來自央視廣告。李明在2014年1月協助調查李東生(原央視副台長、公安部副部長)案期間猝死。

葛根塔娜是作詞人,集政界高層背景與文藝圈人脈於一身的她,廣為人知的身分是湯燦御用作詞人。「軍中妖姬」湯燦捲入薄周事件後,至今下落不明。

這三個股東,不論直接或間接,都關係到曾偉。肖建華與曾偉的緊密關係,至少在台灣南山人壽收購案中已流露無遺。與肖建華妻一樣出生蒙古的葛根塔娜,也與李明一樣和李東生的關係密切。李東生是曾偉及其央視妻蔣梅的介紹人。

除了資本市場合作掘金,曾偉與車峰在地產方面也淘金不少,如廣為人知的,車峰以上海天健房地產名義購入上海浦東香格里拉酒店附近一塊約2.6萬平米土地,約6億。2008年,車峰將這塊地產轉手賣出,獲利60多億,參與其中的海外基金就是曾偉旗下的。

車峰在2015年6月被帶走後訊息甚少,2016年初陸媒網易《路標》透露說,車峰被拘於湖南長沙,所涉案情仍在調查,尚未被提起公訴。知情人士表示:「車峰案件牽扯人員級別很高,案情絕對保密」。

這所謂的級別很高,讓人想到的不僅僅指車鋒的岳父──前央行行長、天津市長戴相龍,而是逼到曾偉的父親曾慶紅頭上了。

2016年7月據香港《前哨》披露,一年前被抓的中共前央行行長戴相龍女婿車峰案曝出大量猛料,車峰巨量財富牽出眾多中共高層官員家族,其中以曾慶紅、劉雲山和賈慶林3家族涉入最深。

車鋒招供說,天津海關成為曾偉等人走私包括毒品在內諸多物品的「重要合法通道」。中共天津海關官員也積极參与了曾偉等人數十項犯罪活動。

報導說,車峰還把曾慶紅的兒子曾偉,以及曾慶紅的兒媳婦蔣梅夥同他人千億洗錢案,「交代的乾乾淨淨」。周永康大秘、前中共河北省委書記周本順是蔣梅洗錢案的保護傘之一。

戴永革夥同曾偉夫婦地下錢莊上千億

車峰2015年6月落網後,陸媒曝其涉嫌洗錢,而海外消息指,紀曉波就是車峰安排在境外洗錢的重要車手。不過人們要問,在車峰落網後,紀曉波在塞班島開的賭場洗錢,又是為誰服務呢?

時事評論員陳思敏分析認為,紀曉波的一位哈爾濱老鄉戴永革,就是專門從大陸往海外送黑錢的地下錢莊高手,紀曉波與戴永革合作,那是各取所需,這才有了紀曉波的賭場靠16張VIP桌子就能每月賭注高達20億美金的「奇蹟」。

戴永革何許人也?《新紀元》周刊此前報導過,戴永革與曾慶紅兒媳蔣梅做起全國地下錢莊生意,輸出金額上千億人民幣。

圖說:戴永革利用澳門賭場作為巨大的洗錢機器,並與曾慶紅兒媳蔣梅做起全國地下錢莊生意,涉案金額上千億。圖為澳門2016年國際博彩娛樂展會。

2015年4月17日,公安部和最高檢、中組部、央行、外匯管理局等多個部門展開「天網」行動。博訊報導說,最近在公安部內部24局(即緝私局),來自多省市緝私局的分支機構和各地檢察機關政府部門的公務員,向公安部實名舉報戴永革的哈爾濱人和地產,在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資。但這一起涉及千億非法洗錢案件和澳門賭場地下錢莊犯罪活動,卻被中共公安部高層扣押,同時下令不得向公安部和最高檢、中央政法委和中紀委反映問題。

戴永革,生於1968年,人和商業集團執行董事兼行政總裁,2008年9月該集團在香港上市。戴永革的企業以「地下服裝商業地產」聞名,分佈在哈爾濱、廣州、鄭州等各大省會城市。在2008年《福布斯》中國富豪排行榜上戴永革是雄踞前250名的人物。同時,他也是中超球隊貴州人和俱樂部的幕後大老闆。

1990年代,戴永革在哈爾濱靠着省長邵奇惠的兒子邵兵,在哈爾濱以黃、賭、毒生意發跡,人稱「小老戴」,其本人有多條人命血案在身,但因有邵兵和時任中共公安部多位副部長做後台一直沒事。在有些資本積累後,戴轉到北京、廣東、湖南、貴州,上海、澳洲、英國等地發展。在北京期間,戴永革認識了曾慶紅之子曾偉。

戴永革先是在澳洲給曾偉購買全澳洲最貴、風水最好的房產,並為之翻修成澳洲最豪華的別墅。然後戴永革把人和集團的股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅40%。有了蔣梅做靠山,戴永革在中國各地專門拿地鐵工程,沒有要不來的。

其中在廣州有王曉玲(曾慶紅的親屬)幫忙,戴永革拿到了地鐵發包權。在長沙,戴永革在曾偉的幫助下,通過武力獲得了發包權。據稱,戴永革在中鐵局具體承包單位拿了回扣10個億。戴永革僅就做全國的地鐵工程發包轉讓,從中回扣就賺得盆滿缽滿。

2010年,戴永革轉向澳門賭場作為巨大的洗錢機器。於是,戴永革與蔣梅商量,在全國成立地下錢莊,專門做高幹、大陸土豪向海外轉移資產的活,收費1%,即存入一百個億,戴家就至少得到一個億,其中4000萬就入帳到蔣梅手中。由於戴永革、蔣梅等人利用大批政府官員發財心切和無知,在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙大搞非法集資洗錢活動,掠奪和轉移贓款超過千億之多。

徐明突然死亡戴永革重組實德集團

2012年在薄熙來案發後,《泰晤士報》披露,中共當局密派一組調查人員親赴澳門查薄熙來參與巨額洗錢。另有消息指,那是大連實德集團老闆徐明,在被關押中交代:薄除了指使操縱足球搞黑哨、黑球之外,還有澳門賭場洗錢。

徐明不僅是薄熙來的金主,還是戴永革的老朋友。早在2009年前,戴永革與徐明就有互動關係。知情人稱,當時急於擴大產業板塊的徐明,是在戴永革的建議下進入地產。

2013年9月,薄熙來被判處無期徒刑,徐明被指為主要行賄者,亦獲刑入獄。2015年12月4日,徐明在獄中突然死亡,終年44歲。再過一年,徐明就可刑滿出獄了,不知何故,官方稱他突然死於心臟病,並被很快火化,家屬對此很懷疑。2天後,戴永革花錢租用包機,把徐明的骨灰運回大連。

徐明被帶走後的實德集團,曾一度每月需償還的利息近1億元人民幣。2012年10月,戴永革接管了實德的重組工作。有人猜測,也許最不想讓徐明回來的就是這位老朋友吧。

2017年7月6日發表

阿波羅網責任編輯:葉凈寒 來源:新紀元 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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