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美國要求沒收被控為朝鮮銀行洗錢的中國公司財產

美國政府提起訴狀,要求沒收三家被控為朝鮮銀行洗錢的公司3百多萬美元,這三家公司包括兩家中國公司和一家新加坡公司。

哥倫比亞特區聯邦地區法院(資料照)

美國政府提起訴狀,要求沒收三家被控為朝鮮銀行洗錢的公司3百多萬美元,這三家公司包括兩家中國公司和一家新加坡公司。

哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西(音譯,Jessie K. Liu)星期二(11月27日)發表聲明說,美國政府已在星期一在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟,要求沒收與這三家公司有關的3,167,783美元。這三家公司是一家同意與美國政府合作的新加坡公司、總部在中國的蠟品公司Apex Choice Ltd和總部在中國的木業公司Yuanye Wood Ltd。

訴狀指稱,這三家公司為被制裁的朝鮮銀行洗錢,朝鮮的銀行利用這些被洗過的資金為朝鮮當局購買物資以及非法進入美國金融市場。

這三家公司據稱參與了以洗錢方式向被美國財政部制裁的實體付款的陰謀。這些因為與朝鮮做交易而被制裁的實體包括總部在新加坡的菲穆爾管理公司(Velmur Management Pte. Ltd)、總部在中國的丹東至誠金屬材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)和總部在新加坡的偉中公司(Wee Tiong(S) Pte. Ltd)。

訴狀還要求對Apex Choice和Yuanye Wood這兩家中國公司因之前的違反制裁及洗錢行為而對其課以民事罰款。

聯邦檢察官劉潔西說:「本訴狀指稱,位於中國和新加坡的涉事方是一個全球洗錢網絡的一部分,該網絡與幌子公司合作,通過美國轉移朝鮮資金並違反我國政府對朝鮮施加的制裁。本案顯示,我們將尋求重大的救濟措施,以處理那些侵害美國國家安全的公司,不管它們的業務在哪裏。」

聯邦調查局鳳凰城分局特工主管米高·德立昂(Michael DeLeon)說:「聯調局將繼續動用大量資源來開展此類調查,以制止違法交易。從事欺詐性的銀行業務的公司可能會面臨刑事或民事起訴,還有可能被強制沒收資金。」

責任編輯: 楚天  來源:VOA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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