中國華融資產管理股份有限公司（下稱華融）黨委書記、董事長賴小民4月17日被調查，震動金融圈。這是中共國家監察委成立後公佈的第一個金融大案。港媒稱，賴小民與英皇集團主席楊受成關係密切，而楊受成被認為是有廣泛黑道背景的香港富商，並與江澤民派系人馬來往密切。
據大陸財新網報導，4月14日，賴小民被約談；4月17日上午9時許，賴小民接到通知到銀保監開會時，當場被官方宣佈接受調查；18日，中紀委的專項調查組將正式進駐華融，調查將正式開始。
此次賴小民被查，被指與華融近年來大力扶持的一家民營企業天元錳業有關，而天元錳業被華融定位為頭號大客戶。報導說，賴在任職董事長期間，連年向名不見經傳的天元錳業大量輸血，金額高達數百億元。
天元錳業於2003年成立，是寧夏中寧一家主營電解錳的公司，註冊資本金300億元，為私人老闆賈天將控股。
報導引述知情人士的話透露，電解錳只是天元錳業的門面，其背後實力主體為中國天元金融集團（控股）有限公司，而華融則為真正金主，天元錳業是華融的影子公司。華融通過各種方式把資金輸送給天元錳業，再由天元錳業進行運作，幫助掩蓋華融項目上的窟窿，也實現賴小民所需要的利益輸送和安排。
2015年9月8日天元錳業與三家香港公司──百靈達國際控股、香港景津國際控股集團有限公司、泰達國際在寧夏簽訂合作協議。而華融持有百靈達9.35%的股份。
報導最後說，賴小民將數百億的金融資源輸入到了一家私人企業，這裏面的秘密，唯有等賴小民案的查處而水落石出。
華融與長城、東方、信達一起成立於1999年，並稱四大壞賬管理公司（也被稱為壞賬銀行）。表面上看，這4家公司成立的目的是從國有銀行收購不良貸款，通過重組等手段獲利。
香港《南華早報》曾報導，信達上市時，幕後投資者之一是由江澤民的孫子江志成創立的私人股權基金博裕投資。
英國金融時報中文網18日報導，華融不久前收購了能源企業中國華信一家子公司36%的股權，可能在華信收購俄羅斯石油公司（Rosneft）90億美元股權的計劃中發揮了作用。
時事評論員陳思敏稱，曝光的工商登記資料顯示，早在2017年12月，華融就通過二級子公司入股華信子公司「海南華信」。而2017年12月這個時間點，是華信董事長葉簡明被查之前，華信以91億美元收購俄油股份之後。而海南華信正是華信收購俄油的主體，華融入股海南華信變相入股俄羅斯石油。
華信董事會主席葉簡明在今年2月底被帶走調查。葉簡明至今下落不明，據傳已經被調查。賴小民落馬是否與葉簡明案有關不得而知。
據香港《蘋果日報》，公司在香港上市時一個基礎投資者為英皇集團主席楊受成，當時有報道指楊認購最少1億美金（約合6.3億人民幣），在上市前的投資者推介會上，楊受成的女兒、英皇證券董事總經理楊玳詩曾透露，楊受成與賴小民私交甚好。
楊受成被認為是有廣泛黑道背景的香港富商。早在2013年，港媒就曾曝光楊受成與其控制的媒體、香港的中共外圍特務組織青關會，及江澤民親信曾慶紅之間的密切往來。楊受成2009年曾獲江澤民親信、時任中共國務院副總理回良玉於北京中南海紫光閣接見，規格之高是歷年之冠。
中共十八大以來，金融領域共有7名中管幹部落馬，分別是前中共保監會主席項俊波、中國人保集團前總裁王銀成、中共證監會前副主席姚剛、證監會前主席助理張育軍、中國出口信用保險公司前副總經理戴春寧、農行前副行長楊琨及前銀監會主席助理楊家才。
據不完全統計，截至目前，金融系統近年被查的高管和官員超過60人，其中包括項俊波、姚剛、張育軍在內，約有20名監管層人員被查，銀行和證券公司近四年間有40多名高管被查。
評論員陳思敏認為，賴小民長年主持的華融不是一般的金融機構，而是財政部控股的四大金融巨無霸之一，所以毫無疑問的是，賴小民的落馬預示金融系統還會迎來大地震。
阿波羅網林億綜合報道
