據「太陽報」（The Sun）報道，AI風險評估公司Blackbird.AI共同創辦人哈利德（Wasim Khaled）表示，目前有詐騙集團利用AI技術，複製他人聲音進行「語音詐騙」，這種詐騙技巧稱之為「AI語音克隆人」，通常被用來竊取使用者的銀行資訊、身份或密碼。

女子匯款3萬元回中國讓父親動手術，豈料錢被凍結，憂心忡忡。金管局表示，使用跨境匯款服務之前，應先了解情況，再參考相關的風險信息。

印度調查人員指控中國智能手機製造商小米的印度分部假借專利費名義向其它公司非法匯款，誤導銀行多年。圖為2021年1月15日，行人走過北京的一家小米商店。(Greg Baker/AFP)法律文件顯示，印度調查人員指控中國智能手機製造商小米的印度分部，假借專利費誤導銀行多年。據路透社報...

上周，西聯匯款（Western Union）和速匯金（MoneyGram）已停止阿富汗的轉賬業務。圖為西聯匯款服務公司在德國柏林的廣告牌。（Sean Gallup/Getty Images）美國主要的兩家匯款公司已暫停轉賬至阿富汗的匯款服務。與此同時，美資...

美國稅務制度複雜，很多華人即便在美國生活多年，對詳細稅務制度也是似懂非懂，就更別說初來步到的留學生或新移民了。最近，就有幾名到美國時間不長的華人為報稅的事犯愁。他/她們因為海外資產要不要申報的事非常糾結，諮詢了不同會計師，得到的回覆也是不盡相同甚至相反。拿...

自去年5月以來的中美貿易戰迄今沒有休戰跡象，而人民幣近期貶值導致中共的外匯管控越來越嚴。有民眾表示，即使給美國朋友賬戶匯款1000美元，竟然遭中國外匯管理局攔截，並要求說明用途。中國對於護照管制也越來越嚴格，有些人的因私護照被工作單位收繳，想要回護照出國旅遊，必須先寫辭職信作為抵押。很多人想換匯和出國更加困難，也給南加的旅遊和零售業帶來影響。

媒體報道說，中國社交媒體微信六四期間吊銷眾多賬號，朋友圈遭到廣泛的砍伐，就連敏感數額的匯款也被封殺。

近日，俄羅斯中央銀行宣佈，為了打擊影子經濟，將對通過非銀行帳戶匯款系統向中國等4個國家的每月轉款額設定上限。這對中國在俄羅斯的僑民究竟意味着什麼？ 據俄羅斯《消息報》在4月30日報道，多家俄羅斯境內的非銀行帳戶匯款系統已經證實，俄羅斯中央銀行從4月...

自中國「個人每年5萬美元跨境匯款」的政策開始實行後，「聰明」的中國人上有政策，下有對策，通過不同的方式將國內的錢帶到境外。但這些方式往往帶有不安全性，最近有媒體爆出，一名持有新加坡PR（永久居民）身份的中國女富豪，通過「灰色轉錢方式」試圖將錢轉到新加坡過...

明年1月1日起，個人單日跨境交易超20萬要報送中國央行。 個人單日跨境交易超20萬要報送央行 元旦之後，個人使用第三方支付機構單日現金收支達到5萬塊錢以上，或境內轉賬50萬元，亦或者跨境轉賬20萬元以上，支付機構都要向央行提交大額交易報告。同時，...

中國人民銀行在2018年發佈的125號文件明確指出，2018年12月1日起，公司帳戶與個人銀行賬戶超過20萬元人民幣的資金交易將被重點稽查，有疑問的交易甚至要求銀行拒絕辦理。

秋風起、易水寒，房產企業在叫慘。萬科哭、融創喊，碧桂園股價已殘。近日，萬科A（000002.SZ）在深圳舉辦的秋季例會火了。不是因為業績有多驚人，而是在會場的牆壁和主屏幕上，這家房地產老牌企業赫然打上了活下去的標語。今年6月，中國房地產協會會長胡志剛在接受...

據報道，8月初，外匯局出人意料地連發兩文，表明自己嚴控外匯決心的同時，更以點名形式，把近年來違反外匯管制相關條例的案例通報了個遍。 不但支付寶、工商銀行、交通銀行等違規企業及銀行慘被點名，普通違規個人也榜上有名。

人民幣一路貶值，兌美元匯率半年跌了10%。 人民幣一路貶值，兌美元匯率半年跌了10%，目前正值畢業季和開學季，許多正在找工作或還在就學的大陸留學生，因為要仰賴家人從大陸匯款，因此叫苦連天，不敢花錢；經營國際匯款的商家卻相當開心，因為近來匯款的客人大增加...

有讀者反映，近期也收到銀行寄出的諮詢表格，其中含公民身分等問題。律師表示，近兩周有不少華人客戶向他諮詢，問題都與銀行詢問其公民身分等訊息有關。有華人做中間人協助同學跨境匯款，也被銀行寄表調查。 「多家銀行查客戶公民身分」發表後，有讀者表示近期有類似遭遇...

匯率震盪對留學和買房的影響都是巨大的。 本周一，人民幣匯率的震盪還在繼續，連續兩周的跌跌不休將加劇外匯管制，讓不少海外華人憂心忡忡。 相比於持續下跌的人民幣，加元發佈5月預計GDP值後，得到了強勁地增長。導致現在加元兌人民幣突破了5.23！ 離岸人民幣...

中美貿易戰下，人民幣兌美元離跌破6.7關口僅剩一步之遙。 隨着中美貿易戰升溫，人民幣兌美元在岸即期匯價上周五收跌至6.6905的近11個月新低，已連續五周走貶。 大陸海關總署上周五公佈，以美元計價中國6月出口年增11.3%，進口增長14.1%，6月貿易...

近日，美國總統川普在與到訪的日本首相安倍晉三會晤時，透露了與金正恩會面的5個可能地點，但沒有一個是在美國。此前也有韓媒稱，金正恩懼怕遭美軍〝斬首〞，將板門店定位成會談的首選地址。另外，川普在與安倍會面期間表示，南、北韓正討論結束戰爭狀態，他3次表示祝福...