剛剛，一則消息在華人的朋友圈瘋傳！澳洲一名華人男子，申請離開澳洲，但遭到法庭拒絕！
原因是他作為前高管的公司，倒閉時還欠下一筆巨款！
而這家公司此前在澳洲也十分有名，正是從事加密貨幣交易的Blockchain Global！
法庭指出，這家公司在倒閉時，大批投資者無法收回自己的資金，累計欠款竟然達到了5900萬澳元！
調查發現，在清算時，大筆投資者的資金不翼而飛，這其中很可能存在挪用、濫用等問題。
因此，在事情沒有查清之前，該男子面臨指控，需要配合調查，不得離境。
而該公司另外的兩名前華人高管，則早已逃離了澳洲……
澳華男出境被拒護照被扣押
據《澳大利亞人報》報道，Blockchain Global運營的ACX交易所倒閉，欠投資者約5900萬澳元，其前華人董事郭先生（Liang「Allan」Guo）面臨着有關指控和潛在的刑事起訴，其申請撤銷出境禁令並取回護照的要求被法官駁回。
報道稱，郭先生申請聯邦法院法官David O'Callaghan撤銷限制他在8月前離澳旅行的命令，其申請被法院駁回。
郭先生持中國護照。此前，由於被調查和面臨潛在的刑事起訴，他被判必須上交自己的護照，不得離境。
有人擔心，他可能會在企業監管機構就Blockchain Global運營的ACX交易所倒閉一事對他進行質詢之前就逃離澳洲。
ACX交易所於2019年12月倒閉，隨後，被任命為該公司清算人的Andrew Yeo表示，當他接手公司時，發現大筆客戶資金不翼而飛。
他表示，幾名公司高管，包括當時的公司現任董事Sam Lee、Zijing『Ryan』 Xu以及前董事Allan Guo（即郭先生）很可能違法挪用了客戶資金。
「我們能夠確定的是，這些資金與其他公司資金混合在一起，並用於一系列其他目的。其中包括首次代幣發行、其他初創企業等，其中一些最終失敗了，錢也損失了。」
Yeo透露，部分資金被借給專門從事套利交易的相關企業，套利交易涉及在一個市場購買資產並以更高的價格在另一個市場出售。
清算人補充說，郭先生和Sam Lee個人從客戶存款中轉移了超過170萬澳元，「以郭先生的家族信託名義並為了Blockchain Global的利益」投資於公開上市的股票。
在3月18日公佈的一份判決書中寫道，有證據表明，清算人已確定對郭先生的潛在索賠金額在1220萬澳元和4290萬澳元之間。法官O'Callaghan表示，澳洲證券和投資委員會（ASIC）的調查還處在早期階段，郭先生需要配合調查。
由於他是本案的關鍵人物，也是澳洲唯一一個能夠協助調查的相關人員，ASIC有必要對其進行質詢。」
郭先生則通過律師發表了一份聲明：「我尊重法院的判決，並將一如既往地遵守與ASIC合作的法律義務。」
ACX交易所倒閉後不久，另外兩名公司董事Sam Lee、Zijing『Ryan』 Xu都逃離了澳洲。
報道稱，郭先生辯稱他沒有潛逃的風險，因為他年僅7歲的兒子住在墨爾本，他與前妻共同承擔撫養責任。
他表示應該允許他「不時」前往中國照顧身體不適的父親。
在維州最高法院審理的另外兩起案件中，郭先生也因ACX交易所倒閉而被起訴。
ASIC也認為，應該繼續對他實施旅行限制，因為如果他長期或永久離開澳洲，將「嚴重阻礙ASIC對他和Blockchain Global的調查」。
此外，據報道Sam Lee、Ryan Xu還參與了名為HyperVerse的加密貨幣投資計劃，據稱已在全球範圍內詐騙投資者18.9億美元（約合28.6億澳元）。
Sam Lee現居杜拜，已經因此被美國證券交易委員會起訴。
FTX創始人被判25年與ACX倒閉情況類似
近年來，倒閉的加密貨幣交易所有很多。
由於倒閉的情況高度相似，Blockchain Global也一度被稱為「澳大利亞的FTX」。
FTX曾是世界第三大加密貨幣交易所，全球用戶超過100萬，但在2022年迅速倒閉，資金缺口超過100億澳元，甚至有人拿FTX的破產和2008年的金融危機相比較。
FTX公司的創始人班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，簡稱為SBF）則在近日
因欺詐等罪名被判處25年監禁。
作為成功的企業家，他的身家曾達到數百億美元，也曾登上過《福布斯》《財富》等雜誌的封面，入選美國《時代》雜誌2022年《全球百大影響力人物》榜單。
然而，欺騙得來的一切都是假的。
作為一個交易所，FTX發行了自己的代幣FTT，並在市場上流通，有「世界領先的交易平台」背書，代幣的市場價值也炒起來了。
然而，這樣的代幣畢竟是由算法憑空產生的。
問題的關鍵在於另一個公司，Alameda Research。它也由班克曼-弗里德創立的，其與FTX之間錯綜複雜。
Alameda Research的聯席CEO之一，Caroline Ellison就是班克曼-弗里德「一手帶出」。
班克曼-弗里德將這些代幣作為Alameda Research的資產，用欺詐的方式大量提高了Alameda的估值。
然後，這些代幣就成了抵押品，成為從銀行和投資者手中套利的工具。
Alameda的資產號稱有146億美元，但其中FTT佔比極大，實際上沒有什麼別的資產。
這種「左手倒右手」的行為創造了虛假的繁榮。當FTT的價格開始下跌，他又將FTX投資者的資金秘密轉移給Alameda。
這是赤裸裸的欺詐。
這種嚴重的違法行為最終也沒有挽救他的公司，2022年11月，FTX、FTX US、Alameda Research和100多家附屬公司在美國特拉華州申請破產。
如今，班克曼-弗里德的百億財產也將被沒收，他將在監獄裏度過未來的25年。
據報道，參與針對Blockchain Global民事索賠的投資者代理律師 Christos Stathopoulos表示，Blockchain Global與FTX倒閉的情況非常相似，都是並沒有像應有的那樣以信託方式持有，而是似乎被用於潛在的挪用行為。
投資者以為可以隨時取出自己的錢，但實際上則完全不是這樣，公司肆意地挪用了這些錢。
據當庭法官Lewis Kaplan稱，班克曼-弗里德對他的罪行「從未有任何悔意」。
「他知道這是錯誤的，他知道這是犯罪行為，」Kaplan表示，這名前「加密貨幣大亨」過着「無與倫比的貪婪和傲慢的生活」，如果事態繼續發展下去，他很可能會繼續犯罪。
結語
俗話說，市場有風險，投資需謹慎。
近期的數起事件，也給我們敲響了警鐘。
前段時間，長江換匯「爆雷」，浦華證券也將被清算，大批華人拿不回自己的投資，心急如焚。
浦華的前任高管和負責人因牽涉「長江換匯」案，已於2023年10月被起訴。
合適的投資的確能帶來收益，但與此同時也有不法分子混入其中，讓市場變得魚龍混雜，真偽莫辨。
對此，我們必須正視風險，擦亮雙眼，必要時諮詢專業人士。
倘若面對親戚朋友十分古怪的「投資邀請」「賺錢法門」，也一定要萬分小心。
