銀行為阻絕詐欺、恐怖主義、洗錢、人口販賣等犯罪行為，時常針對可疑活動的帳戶發出警示，進而關閉帳戶。但監控和審查的過程並不透明，越來越多的個人、家庭和小企業主莫名被關閉帳戶，也無從了解理由為何。《紐約時報》報道，法律規定當銀行發現高風險、可能違法的行為時，必須提交可疑活動報告(SA...

香港滙豐銀行再捲入打壓異見者風波。社民連周二（6日）早上赴滙豐總行門外示威抗議，稱其3個滙豐銀行戶口，近月遭滙豐終止提供服務，目前無法收取公眾捐款，惟滙豐一直拒交代具體原因，又透露該團體至少4名成員的個人銀行賬戶亦受牽連，質疑滙豐配合港府的「軟性政治迫害」。有分析指，今次事件有別於以往，銀行拒交代具體原因下作出行動，難免令人懷疑有政治目的，恐令社民連難再獲其他銀行開戶，亦衝擊香港國際金融中心地位。

中共山西省前副省長任潤厚。（合成圖片）山西原副省長任潤厚被查1個月後死亡，近日，中共檢察機關披露其超千萬元贓款被追繳的細節，包括其涉案的278個銀行賬戶被查封，310萬餘元現金被扣押。綜合陸媒5月13日報導，中共江蘇省檢察院11日召開新聞發佈會，通報了全國首例省級官員任潤厚死亡後...

圖源：Narcity一名加拿大OnlyFans創作者目前正在出售自己的房子，原因是她的銀行賬戶餘額只剩下0元了！今年3月，Jessica Massie在TikTok上發佈了一段視頻，說她有一天早上打開網銀賬戶後，發現自己一分錢也不剩了。她解釋說，之所以會出現這種情況，是因為她選擇...

科技巨頭及iPhone手機製造商蘋果公司，針對媒體發表的一份報告作出了回應。 該報告詳細介紹了盜賊和網絡犯罪分子如何在竊取iPhone手機並獲得密碼後，截取了對其主人「整個數字生活的訪問權」，包括銀行賬戶，並在此過程中轉走、花掉數千美元。

我的Commonwealth Bank銀行賬戶消失了！近期，一批澳洲華人小夥伴為之驚愕——自己的銀行賬戶突然消失不見。輾轉發現，原來是銀行要求更新個人稅務信息，按要求填寫澳洲和中國的稅務信息後，賬戶即可恢復正常。這一切都是澳洲銀行以CRS為基礎進行的用戶稅...

父親死於新冠肺炎的張海（圖）堅持向當局追究責任。父親死於新冠肺炎（中共病毒）的武漢人張海過去兩年堅持向當局追究責任，並經常公開批評政府。近期他發現銀行賬戶出現異常，銀行卡和網上提存受到限制。銀行的最新解釋是，張海的賬戶交易可疑，並要求他提交證明。張海相信，這是自己的言行觸犯了政府...

阿波羅網記者秦瑞報道/中共《人民法院報》發表文章，文中似有借古諷今之意。不僅罕見的以歷史上的「算緡令」和「告緡令」為例，強調「抄查全部財產」。還舉例稱，「黑惡勢力」甚至滲透到了中央政權當中，而最終的結果是該官員被處決。這樣的言論，出現在《人民法院報》上，格外引人注目。也讓人想起最近曝光的另一條爆炸性消息。

2010年3月2日，在德國漢諾威舉行的CeBIT技術博覽會上，參觀者在查看Android作業系統的手機。所有安卓（Android）用戶要保持警惕！因為近日，荷蘭一個安全公司批露了一個新木馬威脅，這種威脅以用戶的顯示屏為目標，在顯示屏似乎關閉的情況下，黑客可以遠程訪問設備，從而進行...

中共嚴格外匯管制,使中國人越來越難以通過正常途徑將資金轉移出中國。近日，美國加州有數百名中國人通過地下錢莊等將資金轉移美國，結果賬戶被封，資金或被沒收。美國資深投資人經過分析,指出一個合法轉移資金的方法.....

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)發表社論指出，美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600美元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600美元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味...

據《紐約郵報》29日報道，因為銀行賬戶中突然多出500億美元，美國路易斯安那州的一對夫婦在不到4天的時間裏成為世界排名第25的富人。在接受福克斯新聞網採訪時，47歲的房地產經紀人達倫·詹姆斯(Darren James)表示，本月早些時候他回到家時，一臉震驚...

從限制境外消費，到凍結外貿客戶甚至是普通百姓的銀行賬號，中共愈加嚴厲管制資金外流的手段令人咋舌。今年4月，人在東南亞度假的桑俊（化名）收到了一條家人轉發自銀行的微信。黑龍江省某農村信用社稱，桑俊開設銀行賬戶時，信息不全，要求他儘快前往銀行補充信息。桑俊當時...

被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞今天推文說，她在中國的銀行帳號被關閉，中共不只取消她的養老金，連存款都取不出，「人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡」。蔡霞曾表示，自己工作了43年，退休養老是自己的權利，因此要打官司來捍衛自己的權利。

滑鐵盧大學大四數學系學生ChangLi（李同學）發來的一份實名爆料信息。 據李同學介紹，他和他父親是2011年年底來加拿大的投資移民。經BMO某分行介紹，他的父親認識了BMO萬錦分行的一位名叫YujieLiu（劉經理，音譯劉玉潔）的華人客戶經理，並...

一場涉及全球一百多個國家的金融賬戶信息排查正在展開，全球徵稅已經到來！還剩最後3天，加拿大參與的稅務互通協議CRS就將開始正式實施。 據說，現在一些擁有海外金融賬戶和打算開戶者的心情是這樣的： 「我就存個幾百塊還要填稅號？」 「不到100萬美金，也要被交...

相信每一個人都做過這樣的白日夢：有一天自己的銀行賬戶上憑空多出了幾百萬，或者是突然買彩票中了大獎，這樣一來自己一夜之間就成了百萬富翁，想想都覺得令人興奮。但實際上這樣的事情真有可能發生嗎？您還別說，還真有一名22歲的男子就突然發現自己的賬戶可以無限透支。...

隨着智能手機的普及，越來越多的人手機離不了身。但是，出門在外手機沒電怎麼辦呢？現在很多公共場合配備手機充電樁，只要把手機跟提供的數據線相連，便能輕輕鬆鬆充電。但你要小心了，如果不謹慎，一秒就可能控制你的銀行賬戶！ 測試：手機用充電樁可被操控 央視記者做了...

根據經濟合作與發展組織（OECD）的「金融賬戶涉稅信息自動交換標準」，將於明生效。從明年1月1日開始，北京將與104個國家互換各國居民在境外開立賬戶的信息，並首先處理高額賬戶。有數據顯示，2016年中國的資金淨流出額將達5520億美元，再次創歷史新高。分...