《華爾街日報》9月30日引述知情人士表示，中國證監會最近已向多家證券公司發出上述通知，其中包括多家在中國運營的大型跨國銀行。一些銀行也在公司內部傳達了中共證監會的要求。
滙豐銀行接二連三遭重挫！國際調查聯盟洗錢調查專案揭露多間滙豐控股、渣打銀行和摩根大通等跨國銀行，為毒犯、黑幫、恐怖組織和被制裁的國家洗黑錢。據悉，滙豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙徒由美國轉賬8千萬美元到香港。本台翻查資料...
路透社報道，為免墮入《國安法》法網，滙豐、瑞信、瑞銀等多家國際銀行及財富管理公司，正篩查客戶是否同香港民主運動有關聯，可能令相關人士或團體難以獲得銀行服務，相關篩查可追溯至2014年雨傘運動時期。報道引述六名銀行界消息人士表示，《國安法》實施後，包括滙豐、...
周二，美國檢察機關以涉嫌替朝鮮〝洗黑錢〞，正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商，並指其曾經在阿里巴巴旗下的電子商務網站設置網店推銷朝鮮煤炭。早在7月初，美國當局就已經下令扣押跟朝鮮做生意的幾家...
