大陸遊客在旅遊期間經常被導遊帶去購物甚至還買了假貨，近來，這種老招數又提升了幾個級別，令身在旅遊地的遊客真假難辨，而遊客即使發現上當也難以維權。據潮新聞5月6日報導，今年以來收到多起投訴，有遊客在境外購買了數十萬元的珍稀動物製品，回國後卻心生懷疑以至後悔，可是退款之路異常艱難。王...

今年年初，深圳市水貝黃金交易平台傑我睿突然爆雷。圖為數百受害者聚集水貝維權。（視頻截圖）今年年初，深圳市水貝黃金交易平台傑我睿突然爆雷，涉案金額達133億元（人民幣，下同），約有15萬用戶受害。日前，該公司實控人張志騰被刑事拘留。據深圳市公安局羅湖分局5月6日於微博通報，近期，深...

2026年4月18日，青島警方正式立案調查一起詐騙案，把泰康人壽青島分公司的頂流銷售任曉敏帶走了。這個頂着全國銷冠光環的行業明星，背地裏搞了一場徹頭徹尾的借錢騙局，前後坑了3億多，三四十個受害者里，既有身家千萬上億的大客戶，還有她自己公司的同事。最狠的不是一個明星銷售的人設徹底塌...

在中國，詐騙案層出不窮，還有民眾無辜的捲入了洗錢案。犯罪分子以兼職換取高額回報、貸款刷流水等話術，誘騙受害者提供銀行賬戶，使非法資金洗白，最終，受害者不僅銀行賬戶被凍結，還面臨牢獄之災。中國詐騙手法多元，很多民眾被騙，提供賬戶幫詐騙分子洗錢，還有店家和公司收到的貨款竟然是贓款，賬...

美國德州近日破獲大規模禮品卡詐騙案，3名台灣籍嫌犯涉嫌在多家商店大量篡改店鋪銷售的禮品卡，伺機等消費者充值後再將餘額盜取一空，總計被警方查扣上萬張，金額高達570萬美元。當局指出，被逮捕的3名嫌犯分別是林姓兄妹以及吳姓男子，均持台灣護照入境。他們3月底開始鎖定德州多家商店，每天跑...

南加街頭常見的停車繳費二維碼（QR Code），看似方便，卻可能暗藏陷阱。華人孫女士近日在洛杉磯市Melrose一帶逛街時，因掃描路邊停車計時器上的二維碼付款，短短几分鐘內信用卡被扣超過1300美元，才驚覺落入詐騙圈套。孫女士回憶，當天她在街邊停車後，發現計時器提示只能線上支付，...

今天咱們聊一個聽起來離普通人很遠，但實際上可能就發生在你我身邊的事兒——洗錢。說白了，洗錢就是把違法賺來的髒錢，通過各種眼花繚亂的操作，變成看起來合法乾淨的錢。你可能會想，這跟我有什麼關係？別急，聽我往下說。你朋友找你借過銀行卡嗎？網上那種動動手指，代收轉...

洛杉磯六旬華裔男子涉及重大詐騙洗錢案件，他通過電信詐騙和多層轉帳洗錢等方式得手，涉案金額高達5900萬美元，其中大量資金流向中國。該男子日前被判處12年監禁。賓州中區聯邦檢察官辦公室宣佈，現年61歲、居住在洛杉磯的華裔男子金布斯（Bruce Jin，音譯），4月30日被法官判處1...

自從實行了電信和銀行實名制，公民個人信息基本上就成了篩子。電信、銀行、警員，任何一個口子，都有可能泄漏。外部詐騙團伙卻完全可以通過買通公安人員來保護自己的贓款不被凍結。

部分共謀者在中國境內，大規模竊取美國居民的個人識別資訊（PII），包括姓名、社會安全號碼等敏感資料。在美國各地銀行開設數千個賬戶；冒用身份向各州提交疫情失業補償申請；同時申請疫情期間的經濟刺激補助金。完成初步洗錢後，資金進入最後一個關鍵環節——跨境轉移。金將收到的資金透過國際電匯，大規模轉往中國：超過3500萬美元匯入一間中國公司，該公司由一名位於中國的共謀者控制；此外，金還直接向該共謀者個人轉賬超過200萬美元。

斯里蘭卡警方發言人5月3日表示，在首都科倫坡（Colomb）郊區破獲一座網絡詐騙中心，逮捕37名涉案的中國公民。圖為2026年3月4日，斯里蘭卡特種任務部隊的突擊隊員與警察人員。資料圖。斯里蘭卡警方發言人5月3日表示，在首都科倫坡（Colomb）郊區破獲一座網絡詐騙中心，逮捕37...

美國司法部近期披露的一宗重大案件，揭開了一條橫跨中美兩地、分工精密的詐騙與洗錢鏈條。該案顯示，境外詐騙者與美國境內協力者相互配合，利用疫情期間的福利制度漏洞，大規模詐領失業救濟金，涉案金額高達數千萬美元。上周四（4月30日），賓州中區聯邦檢察官辦公室宣佈，現年61歲、居住於加州洛...

隨着騙子手法升級，安省近期爆發多種新型詐騙。不少華人和新移民已成為重點目標，輕則損失幾百，重則數千元甚至數十萬加幣一夜蒸發。以下梳理最常見的高發騙局類型，並結合權威機構提醒，幫助讀者識別和防範。假 QR碼詐騙泛濫在安省兩大主要城市，停車場自助繳費機和共享單車上近日頻繁出現假 QR...