資料照片：美國司法部徽章。美國司法部周一（9月18日）指控一名居住在香港的俄羅斯公民犯有串謀欺詐美國政府、走私、電信詐騙和洗錢等罪名，他涉嫌利用位於香港的空殼公司為俄羅斯用戶非法採購美國製造的軍民兩用微電子產品。這名嫌疑人是現年51歲的馬克西姆·馬爾琴科（Maxim...

美國司法部周二(9月12日)宣佈，一名外國人因串謀從事洗錢而在當天被判處10年監禁並被勒令交出6百萬美元。此人代表國際毒品販運組織洗錢，處理了數百萬美元的毒品收益。資料照片：位於華盛頓的美國司法部大樓這名外國人是42歲的陳建興((Jianxing Chen，音譯)，今年42歲，是...

一名中國女商人因涉及洗錢，被英國警方沒收銀行賬戶的85,000英鎊。據稱這名中國女商人出售國內的房產所得。英國法庭獲悉，中國百萬富翁企業家A某故意試圖隱瞞連續33天內把大量現金帶到她所在的當地分行，每次存款金額高達4,000英鎊。警方在得知A某的賬戶存在可疑活動後，申請凍結她的銀...

加拿大「第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada）的三位華人股東與中共政府關係密切，並涉嫌捲入洗錢，目前正面臨加拿大聯邦政府的審查。出於國家安全考慮，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）已下令三人從銀行剝離其股份。

被指是澤連斯基前金主的烏克蘭重量級富商科洛莫伊斯，被控詐欺和洗錢。圖為合成照片。路透社烏克蘭忙着抵禦俄羅斯軍事入侵之際，不忘打擊國內貪腐，重量級富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌詐欺和洗錢罪嫌下令拘捕兩個月。他曾被視為總統澤連斯基的金主，是烏國最有權勢富商之一。烏克蘭安全...

金融時報（FT）報導，瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施，致力洗刷洗錢天堂的污名。圖／瑞士金融時報（FT）報導，瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施，致力洗刷洗錢天堂的污名。瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）30日宣佈這套改革計劃，將提升透明性並封堵法律漏洞，具...

新加坡一起巨大的洗錢案件引起了關注。8月中旬，當局在新加坡這個城市國家進行了一系列突擊搜查，扣押了價值近7.5億美元的資產，其中包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車。這是新加坡有史以來最大的洗錢案件之一。數百個包包被查獲，其中一些價值高達10萬美元，包括愛馬仕(Hermes)、...

蘇海金(小圖)擁豪宅、遊艇，據稱家中的餐具全是愛馬仕高檔貨。合成圖片新加坡當局本月中宣佈破獲洗錢集團，拘捕涉案10名中國嫌犯，查扣大量現鈔與奢侈品，有知情者對新加坡媒體爆料指稱，其中一名洗錢犯蘇海金生活奢華超乎想像，他在中國的老家使用的餐具全是愛馬仕（HERMÈS）...

美國財政部對Tornado Cash創始人羅曼·謝苗諾夫（Roman Semenov）進行制裁。（美國財政部網絡截圖）加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓州的高管，他們被指控運營一項加密貨幣計劃，為朝鮮...

新加坡警方日前破獲涉案金額約10億新元的偽造文件和洗錢案，逮捕10名來自中國福建的涉案人士。現在又傳出，有廟宇揭露，曾有操中國福建口音、開著豪車的神秘男子，聲稱為了懺悔，提議出資1000萬新元蓋廟。根據新加坡《新明日報》8月19日引述消息人士透露，今年農曆新年後不久，有一名口操中...

武漢協和醫院腎移植專家王振迪在美國被捕，並被控洗錢。陸媒指其赴美與大陸「醫療反腐」有關。王涉嫌活摘器官，是追查迫害法輪功國際組織的追查對象。

新加坡警方8月16日晚通報，10名外國人涉嫌偽造文書、洗錢等罪行被捕，總計涉案金額10億新元（折約7.35億美元）。這10人均持有中國護照。10名被捕人員年齡介於31歲到44歲。另有8人遭到警方通緝，12人配合警方調查。警方表示，這些人相互之間有關聯。他們中沒有人持有新加坡護照或...

*加拿大寬鬆的法律，成為了洗錢者和逃避制裁者的避風港，加國議員最近提出修改立法，解決洗錢相關的非法活動。加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更容易識別參與洗錢、金融犯罪和逃稅的公司所有者。加拿大國會議員 莊文浩(Mic...

台海有事，北約出兵？習近平有三怕！中共國紅色資金通過加密貨幣大逃亡！中國地方債、國營企業負債接連爆！密切觀察中國外匯儲備！（《新聞大破解》提供）歡迎收看7月12日周三的《新聞大破解》。本集破解新聞來賓：資深政經評論家吳嘉隆，中華民國前空軍中將副司令、清華大學講座教授張延廷，主持人...

5月26日，中共特工陳軍因涉嫌參與對法輪功的跨國迫害而被美國司法部逮捕。圖為2019年9月16日陳軍手持喇叭威脅異見華人回不了中國。（視頻截圖）5月26日，兩名中共特務在南加州被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。一個叫陳軍，70歲，美籍華人，洛杉磯頭號親共僑領；一個叫林峰，43歲，美...

2023年5月26日，中共特工陳軍因涉嫌參與對法輪功的跨國迫害而被美國司法部逮捕。圖為2019年9月16日陳軍手持喇叭威脅異見華人回不了中國。（網絡視頻截圖）2023年5月26日，美國司法部逮捕了兩名居住在美國洛杉磯的中共特工，他們分別是70歲的美籍華人陳軍以及手持美國綠卡的43...