周四（3月28日），美國加密幣FTX創始人薩姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判處25年監禁，罪名是大規模欺詐和共謀，導致他的加密貨幣交易所和相關對沖基金陷入困境。2022年12月13日，在巴哈馬拿騷，FTX創始人薩姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankma...

不怕神對手，就怕豬隊友...最近，一名美國加密貨幣創始人因他一系列的騷操作引起了眾怒。他和一位華裔小哥聯手創立了一家加密貨幣對沖基金公司，他們的投資者們卻損失了35億美金。華裔小哥去年進去了，他為了不進局子至今仍在逃亡中。結果上周時他突然在網絡現身，一臉笑意的表示：他對損失投資者...

根據美國商業促進局（Better Business Bureau，BBB）的數據，投資騙局，尤其是涉及加密貨幣的投資騙局，居高風險詐騙排行榜的榜首，其次是就業詐騙和網購詐騙。超過80%的目標個人，向BBB欺詐追蹤器（Scam Tracker）報告了金錢損失。該詐騙類別的平均損失為3,800美元。

近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元黑錢，這些黑錢來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。這些犯罪團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。研...

華爾街日報3月2日報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。

儘管無數西方媒體報道過中國的加密貨幣「禁令」，但事實上加密貨幣交易在中國大陸非常活躍。據報道，去年僅一個月，幣安就在中國進行了900億美元的加密貨幣交易，使中國成為這家全球最大交易所的最大市場。 這是如何成為可能的？將這一現象解讀為去中心化貨幣逃避政府控制的故事是很吸引人的，而且這種解讀確實有一定的真實性。但這只是故事的一部分。加密貨幣在中國並沒有消失，因為加密貨幣在中國並沒有被完全禁止。

周一（12月18日），美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，美國法院對加密貨幣交易所幣安（Binance）及其前行政總裁趙長鵬下達命令，批准對其洗錢行為處以數十億美元的罰款。CFTC在聲明中說，美國伊利諾伊州北區地方法院批准了先前宣佈的和解協議，並對趙長鵬和幣安下達了永久禁令...

美國司法部的標誌。(Mandel Ngan/AFP/Getty Images)美國司法部周四（12月14日）宣佈，聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案（俗稱殺豬盤），四名男子被起訴，其中兩人被捕，受害者損失超過8,000萬美元。這是迄今為止美國執法機構最廣泛的執法行動之一，每年...

據英國媒體報道，因與加密貨幣交易所的關係，C羅在美國捲入一起集體訴訟，涉及金額達10億美元（7.9億英鎊）。2022年11月，C羅與幣安簽署了一項合作協議，以推廣非同質化代幣（NFTs）。去年以77美元（60.76英鎊）的價格出售，但12個月後只值1美元（0.79英鎊）。索賠人聲...

以色列在打擊哈馬斯和真主黨等激進組織的資助方面，開闢出一條新戰線，他們盯上波場(Tron)快速增長的網絡。研究表明，全球最大美元穩定幣USDT在波場佔據主導地位。英媒披露稱，華人大佬、波場創始人孫宇晨(Justin Sun)似乎與中國政府關係密切。香港《南華早報》(SCMP)報道...

豬養肥了，都是被殺的命運。沒有人能例外，哪怕你是華人首富！——題記一出來混，遲早都是要還的！老二被捕入獄後，終於輪到了老大。兩周前，全球第二大加密貨幣交易所FTX欺詐案基本宣告落定，美國法院和陪審團對創始人薩姆·班克曼-弗里德（SBF）歷經一...