張宏（音譯，Hong Zhang）。（Courtesy of the Dakota County Sheriff's Office）
紐約王后區一名40歲中國籍男子，日前被控在明尼蘇達州涉嫌協助一宗涉及67萬美元的詐騙案，警方懷疑他只是大型跨州詐騙集團的一名取件者。該男子被捕時，警方在其車內發現多張高額銀行本票、疑似偽造的駕照及社會安全卡等物品，並查獲總額超過200萬美元的未兌現銀行本票、銀行存款單及其它證據。
案件發生於明州Lakeville，該市位於達科他縣。40歲的張宏（音譯，Hong Zhang）因涉嫌協助和教唆重罪詐騙，被達科他縣檢察官起訴。
案件源於當地一名老年男子疑似遭遇詐騙。根據TwinCities.com，受害者的女兒於9月10日發現父親可能正在被騙，立即向警方報案。她此前已發現父親開出兩張銀行本票，並透過隔夜快遞寄往Lakeville一處地址。
由於女兒及時聯絡聯邦快遞（FedEx），試圖攔截包裹，警方得以在款項可能被取走前展開調查。不過，FedEx告知警方，相關包裹已經進入派送程序，無法攔截。
Lakeville警方隨後對收件地址展開監視。該地址是一棟目前空置的平房。
警方在現場監視期間發現，一名男子駕駛一輛掛有紐約州車牌的黑色寶馬BMW X5，將車停在住宅附近，走到屋前並取走一個包裹後離開。警方隨後攔下該車，並確認駕車男子為張宏。
根據起訴書，警方在張某車內發現數張「高額」銀行本票，總額超過200萬美元，還有銀行存款單，以及4張印有張某照片和姓名、疑似偽造的新澤西州駕照，另有4張姓名相同的社會安全卡。調查人員認為，這些證據可能與一宗「據信在海外策劃」的大型複雜詐騙計劃有關。
警方目前正試圖確認來自多個州的其他潛在受害者，聯邦執法部門亦協助調查。
檢察官在9月11日提交的法庭文件中要求法院設定100萬美元保釋金。目前法院設定的保釋金為50萬美元；如果支付25萬美元，則須遵守包括留在明州、交出護照等附加條件。截至周五，張某仍被關押，案件文件中尚未列出其辯護律師資料。
在接受警方詢問時，張某透過電話翻譯服務以普通話回答問題。根據宣誓書，他最初表示自己因工作出差來到明州，並稱自己是受一名合作夥伴委託，前往Lakeville住宅取一些「寄錯地址」的包裹。且他前一天已經到過同一地址取走一個包裹，但包裹上的收件人姓名並不是他的名字。
他還表示自己住在一間Airbnb，期間在明州取過兩個包裹，包裹內可能裝有「公司文件」及支票。起訴書稱，張某最終承認自己知道所取的是不屬於自己的銀行本票。
銀行本票與空屋投遞
值得注意的是，這起案件所涉及的「空置住宅＋銀行本票」模式，並非首次出現在針對老年人的詐騙案件中。
《大紀元》此前於8月15日的周末專題「從一張銀行本票追出200萬元跨國騙老人案」，曾曝光詐騙集團近年利用銀行本票取代傳統禮品卡的做法。報導指出，與要求受害者購買多張禮品卡相比，銀行本票可讓騙徒一次取得較高金額的款項，正成為詐騙集團採用的另一種收款手法。
至於空置住宅取件，也是一種近年非常猖獗的「空屋投遞詐騙手法」（或稱幽靈收件點）。詐騙集團為了躲避警方追查、隱藏真實身份，會刻意尋找待售、待租、無人居住的空置房屋地址作為掩護，用來收取贓款或非法商品。