兩名中國公民在美國被捕，被控利用加密貨幣「殺豬盤」洗錢至少7300萬美元
美國司法部周五（5月17日）表示，兩名中國公民因涉嫌洗錢加密貨幣投資詐騙的收益而被起訴，涉案金額至少7300萬美元。
司法部說，41歲的李大仁（Daren Li，音譯）擁有中國以及聖吉斯納域斯雙重國籍，是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的居民，於4月12日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。38歲的張一成（Yicheng Zhang，音譯）是加利福尼亞州天普市居民，周四在洛杉磯被捕。
法庭文件顯示，二人和其他同謀者據稱管理一家對加密貨幣投資詐騙——也稱為「殺豬盤」——的收益進行洗錢的國際集團。李大仁和張一成被控指示同謀以多個空殼公司的名義開設銀行賬戶。受害者被哄騙將資金匯入空殼公司後，兩人監督下級同謀將資金轉移到海外，存入巴哈馬德爾特克銀行（Deltec）的賬戶——其中一個是在李大仁的經濟資助下運營的。
司法部說，這場騙局通過美國金融機構將超過7300萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產泰達幣（Tether）。參與此騙局的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。
「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和網絡通信的無國界性質來欺騙受害者，」美國司法部副部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）在聲明中指出。「雖然加密貨幣市場中的欺詐行為有多種形式，並且隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不能逃脫法網。」
司法部表示，二人均被指控串謀洗錢和六項國際洗錢實體罪名。如果被判有罪，被告每項罪名最高可判處20年監禁。
李大仁（Daren Li，音譯）的其中一本護照，他擁有中國以及聖吉斯納域斯雙重國籍，被指控洗錢7,300萬美元。資料來源：司法部
研究金融犯罪的專家說，「殺豬盤」起源於中國。在此類騙局中，詐騙者通過與毫無戒心的受害者建立信任和聯繫，承諾巨額回報，哄騙他們交出錢財。
包括「殺豬盤」在內的加密貨幣詐騙涉案金額高達數十億美元，讓世界各地的受害者陷入困境。
牢底坐穿！兩名華男騙了幾個億
美國司法部周四（5月16日）表示，兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書指控他們在這項利用加密貨幣洗錢的「殺豬盤」詐騙計劃中扮演了重要角色。
據介紹，41歲的李達倫(Daren Li，音譯)擁有中國和聖吉斯納域斯的雙重國籍，同時也是中國、柬埔寨和阿聯酋居民。他於4月12日在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕。38歲的張一成（Yicheng Zhang，音譯）為中國公民，居住在加州坦普爾市，周四在洛杉磯被捕。
根據法庭文件，李某和張某指示洗錢犯罪網絡中的同謀以各種空殼公司的名義開設銀行賬戶。受害者被誘騙向數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶轉賬。
司法部副部長摩納哥（Lisa Monaco）在一份聲明中表示：「加密貨幣投資騙局利用虛擬貨幣和在線通信的無國界性質來欺騙受害者。雖然加密市場中的欺詐行為有多種形式，並隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不能逃脫法律制裁。今天，我們宣佈逮捕了兩名外國人，他們被指控領導了一個與國際加密投資騙局有關的洗錢計劃，洗錢金額至少為7300萬美元（約合5.3億人民幣）。」
根據法庭文件，李某、張某和其他同謀者涉嫌管理一個國際集團，對加密貨幣投資騙局——也就是「殺豬盤」——的收益進行洗錢。
據悉，這些騙局的受害者被說服將自己的積蓄轉入以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些空殼公司的唯一目的顯然是為洗錢提供便利。然後，洗錢網絡以隱藏資金來源、性質、所有權和控制權的方式，幫助將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶和加密貨幣平台。最終，共計7300萬美元被存入巴哈馬群島的銀行賬戶，在那裏轉換為虛擬資產USDT或Tether。檢方指出，參與該計劃的一個加密貨幣錢包曾收到了超過3.41億元的虛擬資產。
李達倫和張一成涉嫌指示洗錢網絡中的同夥以各種空殼公司的名義開設銀行賬戶。一旦受害者將資金匯給空殼公司，他們就會監視下級同謀將資金轉移到巴哈馬的Deltec銀行賬戶。其中一個Deltec銀行賬戶是在李達倫的資助下運作的。據稱，這些資金隨後被轉換成加密貨幣，並被發送到虛擬資產錢包，其中至少有一個由李達倫控制。張一成則被控直接收受了受害者的資金。
特勤局助理局長蘭伯特（Brian Lambert）說：「殺豬盤等複雜的金融欺詐計劃對美國的金融基礎設施構成了明確而現實的威脅，無數美國人繼續成為這種掠奪性活動的受害者。2023年，特勤局和我們的合作夥伴追回了超過11億元的金融欺詐，今年我們有望超過這一數字。」
李達倫和張一成都被控串謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪。如果罪名成立，每項罪名最高可判處20年監禁，最高120年刑期。
「諸如此類的複雜金融騙局對所有美國人的經濟福祉構成了危險威脅。」美國聯邦檢察官馬丁‧埃斯特拉達（Martin Estrada）在法院聲明中說，「我的辦公室將繼續根除和懲治這些騙局，同時我鼓勵每個人都了解『殺豬盤』（Pig Butchering）和其它類型的金融欺詐，以保護自己的家人免受此類掠奪性活動的侵害。提高警惕是關鍵。