《華爾街日報》(Wall Street Journal)星期二(8月1日)報道說，幣安(Binance)用戶僅在一個月就在中國進行了900億美元的加密貨幣交易，而加密貨幣交易所自從2021年以來在中國一直是非法的。該報援引了內部數字以及這家加密貨幣交易所的現任和前任僱員。
資料照片：幣安行政總裁趙長鵬在馬耳他聖胡利安斯舉行的推廣加密貨幣的官方活動上講話。(2018年10月4日)
《華爾街日報》說，這些交易使中國成為幣安遠超別處地方的最大市場，佔全球交易量的20%，這沒有算入由非常大型的交易商所組成的一個亞組。該報沒有具體說明交易發生的具體月份。
幣安起源於中國，但是這家世界最大加密貨幣交易所2017年在北京展開監管打壓之時撤出了中國大陸。幣安沒有就《華爾街日報》的這則報道立即回應路透社(Reuters)的置評請求。
一名公司發言人對《華爾街日報》說：「Binance.com網站在中國是被封禁的，基於中國的用戶無法登陸。」
這家加密貨幣交易所也受到了商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)等美國監管機構的審視。
期交會起訴幣安運營該機構所說的「非法」交易所和「虛假」合規項目，而證交會起訴幣安及其行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)，指稱幣安人為誇大其交易量、挪用用戶資金、未能限制美國客戶使用其平台以及就其市場監控機制誤導投資者。
路透社報道說，美國司法部也在調查該交易所是否可能洗錢和違反制裁規定。
(本文依據了路透社的報道。)