Congo Hold-Up系列調查：中國剛果建築公司（CCC），世紀醜聞© Sébastien Calvet/ Mediapart with Michael J. Kavanagh
在中非合作論壇在達喀爾舉行之際，由包括法國國際廣播電台、彭博社等19家媒體、5個專業非政府組織共同展開一項名為「搶劫剛果」（Congo Hold-Up）的系列調查，通過對非洲BGFI銀行數百萬份泄密文件的追蹤，曝光中國-剛果「世紀合同」的幕後、巨額公共項目資金被挪用攫取的秘密。調查內容之一、由法廣記者Sonia Rolley撰寫的長篇文章：「Congo Hold-Up系列調查：中國剛果建築公司，世紀醜聞」，披露了在剛果運作的中國企業及其負責人，如何充當中間人、將數百萬美元資金以各種渠道轉向剛果與前總統約瑟夫·卡比拉有密切關係的公司及個人。
以下就是對該調查文章的翻譯介紹，由於篇幅較長，將分幾部分刊出。
2018年7月5日，一名中國商人帶着13624張一百元美元大鈔、10001張五十美元和43000張小額美元離開了BGFI銀行在剛果民主共和國（DRC又稱剛果金）首都金沙薩的分行總部，儘管此前已有明確指示禁止該賬戶的提款。這一提款讓在場銀行人員驚訝得「說不出話」，而該銀行總部利伯維爾的審計負責人杜奧（Yvon Douhore）也驚愕發現，在此次提款後，這個賬戶已經被清空了。
提走巨款的這個人叫杜偉（音譯），他是一家名為剛果建築公司（簡稱CCC）的老闆。而其實早在一個月前，杜奧就曾要求BGFI銀行剛果（金）分行提供相關系列文件，以便授權對這家可疑公司進行操作，在未獲得充分的理由解釋後，剛果分行的合規部門在杜奧的監督下在2018年6月19日凍結了該CCC公司的賬戶。
凍結CCC公司賬戶的同時，作為BGFI銀行內部審計負責人的杜奧展開了對弗朗西斯-塞勒馬尼-姆特瓦勒（Francis Selemani Mtwale）在擔任BGFI銀行剛果（金）分行負責人期間瀆職行為的調查。剛剛離任、留下一連串醜聞的姆特瓦勒是剛果（金）前總統約瑟夫-卡比拉的養兄。儘管他已不再在金沙薩BGFI銀行任職，但該行內仍有人授權批准CCC公司的帳目交易，直到2018年7月該公司完成了最後一次現金提取，即文章開頭所提到的杜偉在旁人驚詫目光下清空賬戶、取走250萬美元現金的一幕。負責審計的杜奧眼睜睜看着CCC公司作為中國礦業集團和卡比拉部族間的中間人，從容完成最後一次操作，而這其中的玄機，可以從參與Congo Hold-Up聯合調查的「保護舉報人平台」（PPLAAF）和法國深度新聞網站Mediapart所獲得的數百萬份文件和銀行交易中解密。
「罕見而令人不安的巨大腐敗和國家掠奪」
文章介紹說，剛果建築公司（CCC）只是一個名義上的建築公司。該公司及其創始人杜偉很可能在約瑟夫-卡比拉政權（2001-2019年）與中國所謂"世紀合同"的談判和實施中起到了關鍵作用。自2008年以來，剛果（金）和中國簽署總額高達62億美元的貸款協議，這項以剛果的礦產開採權換取中國公司為剛果建基礎設施、其中以道路建設為主的協議被稱為具有里程碑意義的「雙贏」協議。在該協議框架下，一家雙方合資公司：華剛礦業（Sicomines）應運而生。華剛礦業的股東包括：剛果（金）國有礦業公司吉卡明礦業（Gécamines）、兩家中國國有巨頭：中國中鐵建設集團（CRCG）和中國電力建設集團（Powerchina），其中中國電力集團通過其國外子公司中國水利水電建設集團（Sinohydro）參股。
但世紀合同將變成世紀慘敗。13年後的2021年9月，在對這份中剛協議進行了首次審計後，礦業透明度倡議組織（EITI）在其審計初步報告中認為，該合同的一些條款正在對剛果的國家利益造成史無前例的損害。報告指出的問題包括：基礎設施建設延誤、礦業開採的可行性研究存在不足、簽署甚至連剛果礦業部都不知道其存在的利潤分配附加條款等等。
名義上的建築公司CCC5年間賬戶資金流動6500萬美元其中4100萬美元現金提取
文章說，現在，「搶劫剛果」聯合調查（Congo Hold-Up）揭示了剛果建築公司（CCC）在執行該世紀合同中的作用。調查顯示，2013年1月至2018年7月期間，通過CCC公司賬戶的資金有約有6500萬美元，其中4100萬美元以現金方式提取。在項目實施的幾個關鍵時期，至少有3000萬美元通過這一空殼公司支付給剛果前總統約瑟夫-卡比拉的親信圈子。這些資金的一部分將通過中國-剛果項目協調和監督局（BCPSC）的賬戶進行，該局現任局長仍然是前總統約瑟夫-卡比拉的一個親信莫伊塞-埃坎加（Moïse Ekanga）。
參與「Congo Hold-Up」聯合調查的反腐敗非政府組織「哨兵」（The Sentry）認為，這項調查"讓人看到了一個罕見而令人不安的巨大腐敗和國家掠奪系統，以及它所依賴的國際金融體系"。
剛果（金）前總統約瑟夫-卡比拉及其家人在被調查方聯繫時，沒有給予回應。同樣華剛礦業（Sicomines）的負責人也沒有回應調查聯繫。
Sonia Rolley所撰寫的調查文章共分五部分，詳細揭秘這一巨大腐敗和國家掠奪系統的五大組成。
組成部分一：選擇完美的中間人
文章介紹說，剛果建築公司CCC的老闆杜偉1979年出生於中國東北工業基地的遼寧。他在21世紀初開始在非洲工作，2016年8月，他曾為武漢大學國際問題研究院寫過一篇有關中國企業海外發展的文章，其中他對中國公司存在以"不擇手段"贏得重大項目的傾向感到遺憾。
在剛果，他的名字是大衛。根據他在的職業平台領英（LinkedIn）上的簡歷資料，他曾在華剛礦業（Sicomines）工作了三年，直到2012年他擔任了中剛項目協調監督局（BCPSC）的顧問。也是在那一年，他與當時29歲的剛果律師羅昂德（Guy Loando）共同創建了剛果建築公司（CCC），羅昂德現在是剛果新總統費利克斯-齊塞克迪（Félix Tshisekedi）領土發展部部長。
對於剛果民主共和國的中國商業圈來說，羅昂德並不是生人。正如他自己在其基金會網站上所寫的，羅昂德"導師"和商業夥伴正是名為"西蒙"的叢茂懷（音）（Cong Maohuai），而叢茂懷是剛果弗萊夫酒店（CCC公司總部就設在該酒店）以及剛果路橋收費管理公司（SOPECO）的老闆，該公司負責管理前加丹加和中剛果有利可圖的收費公路。此外，"西蒙先生"也是杜偉的朋友。
十年來，"大衛"和"西蒙"正是中國公司和剛果官員之間的主要的中國中間人。
據參與聯合調查的組織「哨兵」（The Sentry）所獲得的一份文件，羅昂德在2017年7月25日前擁有剛果建築公司（CCC）20%的股份。但如果從賬面乍看，他並不在公司主要受益人之列：在這一時期，經由剛果建築公司（CCC）賬戶的6500萬美元資金中，直接轉到羅昂德名下的只有大約22000美元。
在被聯繫問及這一問題時，這位剛果現任部長解釋說：「當時，我是作為私人律師被僱傭來成立公司的。因為公司只有一個股東，因此其辦公室在必要時就"經常充當第二股東"，以符合相關的法律規定」。除此之外，他表示自己「沒有參與CCC公司的日常管理」，也「不了解其從事的商業活動內容」，不是其董事會成員。同時他還表示，他「不知道杜偉先生在剛果（金）、中國或其他地方的商業交易」，甚至"不知道CCC公司在剛果（金）或國外與第三方的銀行或任何其他交易"。
在剛果建築公司（CCC）2012年成立時，中剛協約正陷入困境。儘管在2007年和2008年的協議中白紙黑字規定了為華剛礦業（Sicomines）設置免稅程序，官方說法這樣做的目的是為了持久保證項目的活力，但剛果國會議員還是拖置了對華剛礦業的免稅事宜。由此導致了該項目主要的金融合作夥伴：中國進出口銀行在2012年暫停付款，而此前該銀行已向華剛礦業（Sicomines）貸款過10億美元。外部資金的斷流對於對項目成員中鐵（Crec）和中國水利水電建設集團公司（Sinohydro）可能是災難性的。
此時杜偉開始行動了。2012年12月他在金沙薩BGFI銀行為其CCC公司開了一個賬戶。開戶不久甚至在沒有任何存款前，便提取了數百萬美元現金。在2013年的二月和七月，這家沒有任何建築項目的建築公司，共收到來自中國與香港銀行賬戶的1800萬美元，這些賬戶由在避稅天堂英屬維爾京群島註冊的四家離岸公司所持有，而這些公司之間雖然明顯並無任何關聯，但卻在同一天向CCC公司轉入資金，都在2月11日和7月9日開始和結束這一巨額匯款，仿佛這些付款是經過協調了的。而在Congo Hold-Up聯合調查所獲得的文件中，這些轉帳的用途被註明是「支付建築費用「「其他轉賬」和「其他」等內容。
對CCC公司賬戶的最後一筆付款是在2013年6月26日，支付方是剛果公路管理公司（SGR-Congo）。
調查試圖找出這家公司的幕後老闆，該公司負責在盧本巴希-卡松巴萊薩的路段運營，這是剛果最有利可圖的路段之一，是連接富裕的加丹加地區和鄰國贊比亞之間的主要出口通道。據「哨兵「組織（The Sentry）獲得的文件，剛果公路管理公司（SGR-Congo）有兩個中國股東：中國鐵路集團（Crec，占股45%），及其子公司中國鐵路工程諮詢集團（CEC，占股15%）。第三個股東是戰略項目和投資公司（SPI），占股40%股份。該公司的代表是中國-剛果項目協調辦公室主任莫伊塞-埃坎加（Moïse Ekanga）。
從2006年8月15日在官方公報欄中所公佈的SPI公司章程可以看出實際控制該公司的人是誰：公司三個主要股東分別是前剛果總統約瑟夫卡比拉的兄弟佐伊-卡比拉，持有該公司股份的70%，另一個不被公眾所知的家族成員持股10%，第三個股東後來去世了，這位去世的第三個股東正是前總統約瑟夫-卡比拉的心腹親信：奧古斯丁-卡通巴-姆萬克（Augustin Katumba Mwanke）。
據「哨兵「組織（The Sentry）所獲得的文件，在2015年中國股東退出後，SPI成為公路收費的唯一受益者。
在2013年6月至2016年1月期間，該公司向CCC公司共進行了41次轉賬，價值780萬美元，這些轉賬幾乎都是以現金形式提取的。
剛果財政總檢查局（IGF）已就公路收費展開調查，據該金融監管機構表示，在2010年至2020年期間，其路橋收費管理公司（SOPECO）和剛果公路管理公司（SGR-Congo）共挪用資金7億多美元，其中以叢茂懷為主。財政總檢查局表示，調查沒有找到任何文件能顯示剛果公路管理公司（SGR）與前總統約瑟夫卡比拉家族有關聯。
當「Congo Hold-up」（搶劫剛果）聯合調查聯繫「西蒙先生」叢茂懷時，他承認剛果公路管理公司（SGR）自2016年起是由他所屬，但他沒有向「Congo Hold-up」調查提供證據，他否認有任何資金挪用行為。而SPI最大股東的佐伊-卡比拉沒有回覆調查的質詢。