西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動,搜查中國工商銀行(ICBC)的馬德里總部,並拘捕一名高層,懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。 警方發聲明指,銀行涉嫌被利用,將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項,轉移至中國。警方消息指,犯罪集團從歐洲各地購買貨品運到西班牙銷售,過程中並無繳稅,然後將不法得來的資金,透過銀行從西班牙匯款到中國,涉款高達3億歐元(約26億港元)。 是次行動與去年5月的搜查行動有關,當時警方大舉扣查了30人。當局早前已拘捕數名涉案人士。