一場跨越亞洲與北美的龐大洗錢網絡正在被逐層揭開。美國政府近日點名一家註冊於加拿大BC省省的公司，指其為「全球網絡詐騙洗錢的關鍵節點」，並對其母公司實施全面制裁。
據《溫哥華太陽報》（vancouver sun）報道，美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）近日宣佈，對總部位於柬埔寨的金融科技集團——匯旺集團（Huione Group）實施制裁，指控該集團「為網絡犯罪組織洗錢，處理虛擬貨幣詐騙與盜竊所得」。
該集團的加拿大分支——匯旺支付公司（Huione Pay Inc.），竟註冊在溫哥華Main Street上一家普通郵政信箱地址之下。
根據BC省省企業登記資料，Huione Pay Inc.於2021年10月正式在BC註冊成立，董事包括三名華裔人士——Jing Shen、Jason Seo、Huajun Xiong。公司宣稱經營「數字貨幣與支付結算服務」。
到2024年，公司突然更改註冊地址，搬至溫哥華西2街（West2nd Ave.）一處UPS門市。這個毫不起眼的商業郵寄點，竟成為跨國資金流轉的節點。
媒體調查指出，今年初起，外界陸續收到舉報稱該公司為全球詐騙集團提供轉賬與洗錢服務，通過隱蔽的網絡交易平台，將非法資金轉移至東南亞賬戶。
匯旺支付公司（Huione Pay Inc.）最初的營業點（Photo by NICK PROCAYLO/PNG）
在媒體曝光僅兩個月後，Huione Pay於2025年6月11日突然「自願解散」，從BC省企業註冊系統中消失。此舉引發外界懷疑，公司解散是為了規避調查與資產凍結。
美國財政部指控，Huione Group自2021年至2025年間為網絡詐騙和加密貨幣盜竊提供洗錢服務，總額超過40億美元。
制裁公告亦指，該集團是「朝鮮黑客組織與東南亞犯罪集團的重要金融掩護平台」。
被列入制裁名單後，其資產在美國將被凍結，美國機構和個人不得與其進行任何交易。
英國區塊鏈情報公司Elliptic在一項獨立調查中發現，匯旺集團旗下平台形成了一個「工業化的詐騙生態系統」。
該公司報告稱，平台上有數千名「供應商」，出售假身份資料、加密貨幣賬戶及洗錢服務，幾乎涵蓋網絡詐騙的所有環節。
其中「Huione Guarantee」和「Huione Exchange」被用作詐騙集團的內部結算系統，受害者的資金常在幾小時內被轉移到東南亞或中東的錢包，再通過離岸賬戶「洗白」。
Elliptic形容，匯旺集團是「全球詐騙產業的金融引擎」，多個跨國犯罪組織共同依賴其運行。
加拿大的監管漏洞
根據Fintrac記錄，Huione Pay在2021至2023年間註冊為「貨幣服務業務（MSB）」，被允許從事加密貨幣與匯款交易。
聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）官員霍夫曼指出，亞洲犯罪集團利用加拿大的公司註冊漏洞「為其非法活動提供合法化通道」。
他表示：「這些公司看似合法，實則為賭博、洗錢與加密貨幣結算提供掩護。尤其在加拿大這樣開放的金融體系下，資金異常更難被及時察覺。」
加拿大長期被國際機構批評為洗錢高風險地區。BC省省因頻發賭場黑錢與豪宅洗錢案，被稱為「加拿大洗錢之都」。
專家指出，加拿大公司註冊門檻低、監管依賴自我申報、加密貨幣缺乏實時審計，令犯罪集團得以輕易設立空殼公司，轉移巨額資金。
除匯旺集團外，美國司法部與財政部還對另一家柬埔寨企業——太子集團（Prince Group）發起制裁。
其創辦人陳志（Chen Zhi）被指控涉及電匯詐騙、洗錢及強迫勞動，與臭名昭著的「殺豬盤」騙局有關。
陳志目前在逃，擁有多重國籍，並控制多家香港公司，其中包括兩家上市企業。
美國司法部同時宣佈，沒收與案件相關的127,271枚比特幣，市值約150億美元，創下美國史上最大規模的加密資產查封紀錄。
從柬埔寨到溫哥華，從加密貨幣詐騙到離岸賬戶轉移，匯旺事件暴露了跨國網絡犯罪的複雜結構。
專家警告，如果加拿大監管漏洞不儘快彌補，類似案件仍將層出不窮——而這一全球洗錢網絡，恐怕才剛剛被揭開冰山一角。
