美國紐約州拿騷縣檢方與警方聯合宣佈，7名華人男子因涉嫌一項價值高達2,000萬美元的跨州洗錢與詐騙計劃被起訴，該案件涉及超過1,800名受害者，遍及全美45個州，其中多數為老年人。
據調查，這一犯罪團伙通過電腦網絡詐騙向受害者發送恐嚇郵件或短訊，聲稱其個人信息被用於購買兒童色情內容，並要求受害者撥打指定電話號碼解決問題。
詐騙者隨後冒充技術支持或執法人員，誘導受害者立即購買 Home Depot和 Lowe’s等大型連鎖店禮品卡，並將卡號提供給他們。
拿騷縣地方檢察官安妮·唐納利（Anne Donnelly）表示：「他們利用恐懼心理，讓人們誤以為必須付錢『清理電腦』，實際上就是徹頭徹尾的騙局。」
這些禮品卡被迅速用於購買銅管、鋼纜、熱水器等高價建材，然後以低價轉售給本地管道及家裝供應商，從中牟取暴利。
警方稱，僅在紐約州，涉案禮品卡交易就超過6,000筆，涉及80多家 Home Depot和 Lowe’s門店。
其中一名嫌疑人林天（音譯）甚至在一天內使用50多張禮品卡購買了價值5萬美元的銅管。
案件突破來自 Home Depot安全部門的異常監測：禮品卡被購買後幾乎立即使用，且頻繁用於高額建材採購，這一異常模式引發了連鎖報警。警方在歷時15個月的調查中查獲了卡車數量的建材、超過10萬美元現金、高檔珠寶和奢侈手袋等贓物。
7名嫌疑人已被控以洗錢和共謀罪，如罪名成立，最高可判15年監禁。
然而，其中6人因紐約州「無現金保釋」政策已獲釋，這讓警方頗為不滿。
拿騷縣警察局長帕特里克·萊德（Patrick Ryder）直言：「我們有成千上萬的受害者，但這些騙子卻能帶着電子腳鐐回家，這是對受害者的二次傷害。」
官員呼籲公眾提高警惕，尤其是老年人群體。
「如果有人聲稱是政府、銀行或軟件公司員工，要求你通過禮品卡支付費用，直接掛斷電話。」唐納利強調。
