西班牙和法國搗毀每日受理百萬歐元的國際洗錢網絡，其成員為在歐洲的中國公民
西班牙和法國警方星期五(7月5日)表示搗毀了一個國際洗錢網絡，該網絡能夠每天受理100萬歐元，當局在西班牙逮捕了五人，包括其首領。
法國國家反欺詐局和西班牙國家警察在歐洲刑警組織(Europol)的支持下展開聯合行動。調查始於2021年2月，當時法國海關人員在法國南部發現了隱藏在一輛小汽車裏的50多萬歐元。
一項聯合聲明說，在一位法國治安法官領導下，調查人員發現存在一個「在歐洲各地對大筆現金進行洗錢的犯罪陰謀」，洗錢行動至少自從2019年就一直在運作。
這個網絡由居住在不同歐洲國家的中國公民組成，他們得以把大筆現金--每天超過100萬歐元(110萬美元)融入回合法經濟。
聲明說：「他們的作案方式基於有眾多收錢點的存在，這些錢主要來自假冒產品貿易、稅務和海關欺詐以及拉皮條。」
這些資金然後從這些收錢點轉至該網絡，該網絡隨後在歐洲各地安排資金分發。
西班牙警方在馬德里、華倫西亞、阿利坎特和巴塞隆拿逮捕了五人，包括一名領導該網絡的中國商人。
調查人員還搜查了不同的場所和住宅，並使用嗅探犬，得以發現「隱藏在假天花板後和便攜電冰箱內的近16萬歐元現金」。
調查人員說：「這項國際行動......顯示亞洲犯罪團伙在歐洲洗錢活動中的領頭角色。」
警方2024年7月5日發佈的視頻截圖顯示，在西班牙國家警察、歐洲刑警組織和法國國家反欺詐局聯合展開的打擊洗錢集團的行動中，警察在現場搜查。
