42歲華人女子Jian Wen住在英國利茲一家中餐館樓上的簡易公寓裏，2017年她將兒子送到英國並送入私立學校就讀。
在外人看來，她就是一個普通得不能再普通的打工者，但隨着本周倫敦法院判處她罪名成立，人們才驚覺原來她還有一個神秘的身份。
檢察官表示，Wen在2014年至2017年間幫助隱瞞被盜資金來源，她協助嫌犯Zhimin Qian一起在中國進行的投資欺詐案中充當了「前線人」（front person）。涉案金額高達50億英鎊。
據陪審團透露，Qian用詐騙的錢購買了大量加密貨幣，最終將所得款項轉移到國外，然後以虛假身份「Yadi Zhang」來到英國。
控方律師表示，2018年倫敦警方搜查了 Qian在倫敦租住的莊園，其中筆記本電腦和隨身碟等設備存儲了價值數億美元的比特幣的加密錢包。當時 Qian在房內，但後來逃離了英國，目前仍然下落不明。
與 Qian關係緊密的 Wen此前就是一家餐館的外賣員，自2017年開始，她與Qian一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。Wen協助Qian將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產，以掩蓋資金的真實來源。
雖然對外她依舊是餐館外賣員，但她隨後卻試圖在倫敦購買兩處價值分別為1500萬美元和3000萬美元的房產，因為無法提供足夠的資金來源證明而交易失敗。
也正是因為這件事，兩人被相關部門盯上。
Wen於2021年被捕。
檢察官在Wen的審判期間表示，警方在2021年獲得這些比特幣的訪問權限時，這6.1萬個比特幣價值約14億英鎊。而現在這些比特幣的價值超過30億英鎊。
現年42歲的Wen否認三項洗錢罪名，並提供證據稱，她對Qian的犯罪行為毫不知情。
Wen聲稱，她相信Qian是一位通過珠寶生意和房產投資，Qian是她的老闆，說他們涉足國際珠寶業務，在包括日本、泰國和中國在內的多個國家從事鑽石和古董交易。
兩人經常在歐洲肆意旅行，出售比特幣併購買精美珠寶，包括在瑞士 Van Cleef& Arpels購買的價值約49,300英鎊和69,900英鎊的手錶。
並於2019年在杜拜購買了房產。
檢方表示，Wen最初聲稱這些加密貨幣是通過挖礦得到的，然後又稱它是一份「愛的禮物」，制定了一份贈與契約，聲明她收到了 Qian價值1500萬英鎊的3,000比特幣。
目前，這些比特幣被當局扣押，該案也被認為是同類案件中最大金額的一次扣押。
陪審團在南華克刑事法院審判後於周一（3月18日）裁定，Wen一項洗錢罪名成立。陪審團無法就另外兩項罪名達成一致判決。
檢察官馬克‧貝恩斯（Max Baines）周三（20日）表示，英國王家檢控署不會對Wen剩下的兩項罪名進行重審。她將於下個月聽取單項洗錢罪名的判刑。
將錢轉成比特幣帶到國外，對於很多有錢人來說並不陌生。
此前紐約時報就曾報道，紐約大學(New York University)23歲「富二代」留學生於傑瑞(Jerry Yu，音譯)在德州小鎮擁有一座鮮為人知、價值600萬元的加密貨幣礦場，這家名為查寧加密貨幣礦場的購買並不是以美元完成，而是通過加密貨幣，交易過程不但匿名化，還繞道境外轉帳，避免任何人得知金流來源。
這樣的運作，有錢人可以避開美國銀行系統，躲過聯邦主管機關監都，同時跳過中國對於資金外流的各種管制措施。
於傑瑞雖然成功將錢轉出，並在紐約和康州過上了富豪生活過，但這家礦場公司僱用包商因為收不到款項而提出一連串訴訟，各種數據曝光後，意外讓於傑瑞跨國財富乾坤大挪移的手段讓外界得知。
但不論是外賣華女，還是留學生，這樣的案子早已不是個案，只是此案金額之大，實在令人震驚。
