意大利《共和國報》不久前曾發佈一篇名為《秘密銀行》的文章，稱意大利警方正在對華人「地下銀行」展開調查，相關情況也引起意大利政府的關注。目前，已有兩名華人因涉嫌非法開設「地下銀行」被警方逮捕。
綜合安莎社、意大利《共和國報》消息，佛羅倫薩和普拉托地區有13名華人現因涉嫌非法從事金融、銀行類業務及逃稅罪接受調查，其中一對在佛羅倫薩經營電子品商店的華人夫婦於15日被捕。
根據調查人員目前掌握的情況，兩人涉嫌通過電子品商店開設「地下銀行」，為佛羅倫薩和普拉托地區的華人提供洗錢服務，佣金為轉移金額的2.5%。而「客戶」多為在當地經營服裝廠、皮革廠的華商。
調查人員發現，犯罪嫌疑人通常使用微信、支付寶等平台處理小額資金轉移。對於較大金額的轉移需求則通過中國境內開立銀行賬戶轉賬人民幣、購買奢侈品、現金走私等其他更複雜的方式。
調查顯示，2020年9月至2021年3月，儘管意大利當時處於新冠疫情嚴厲管控期，但仍有約300萬歐元資金通過這家「地下銀行」轉入中國境內。
警方在調查期間已查扣約100萬歐元現金。15日，警方再次扣押犯罪嫌疑人非法賺取的約7.4萬歐元「佣金」。
目前，意警方正就遍及全意多地的華人「地下銀行」展開深入調查。與此同時，意大利議會已就此問題展開討論，反黑部門接下來或將介入調查。
