資料圖。螞蟻集團位於中國東部浙江省杭州市的總部辦公大樓頂部的徽標。
中國人民銀行杭州中心支行近日披露，螞蟻集團旗下網商銀行因違反金融統計、賬戶和支付結算等相關管理規定，被監管部門警告並處罰款2,236.5萬元（人民幣，下同）。
刊登在中國人民銀行杭州中心支行官網上的公告顯示，網商銀行此次受罰的原因包括：違反徵信管理相關規定，未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易，而且未按規定報告可疑交易，也未保存客戶身份資料和交易記錄。
此外，浙商銀行的9名高管，也因違反相應管理規定而受到警告並被罰款，9人合計被罰49萬元。
其中，網商銀行監事長董占斌被罰8萬元；副行長、產品創新部負責人馮亮被罰7萬元；該行產品創新部小微融資產品部負責人宋曉、全面風險管理部反洗錢二級部負責人侯建強，分別被罰款6萬元；產品創新部高級專家於隆、合規部高級專家劉光徽、現金管理部總經理黎峰、行業金融二部高級專家王志譽，均被警告並罰款5萬元；該行個人徵信異議處理員董一諾被罰2萬元。
針對上述處理結果，網商銀行方面發聲明稱，該行自接受檢查以來，已經「全面開展各項整改工作，並已於2020年內完成所有問題的整改」。
近幾年，中共金融監管機構對各大小銀行，尤其是民營銀行的監管力度明顯增強，令中國金融界人心惶惶。
據公開的資訊，從2021年以來，中共監管機構公佈的銀行業金融機構行政處罰案件中，包括民生銀行、華夏銀行、渤海銀行等在內，至少有14家銀行或金融機構被處罰金超過千萬元，其中罰金最高的達11,450萬元。
