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加拿大新移民利用疫情詐騙20萬 差點得手

一個從剛果移民到加拿大的人利用疫情策劃了一場騙局,20萬加幣都已經進了賬戶之後被發現報警,銀行凍結了款項,差一點就讓騙子得逞。

據CBC報道,去年年初的時候,曼省一家非營利機構CropConnect本來要在溫尼伯酒店辦一個年度農業會議。當時,CropConnect是通過本地一家會議策劃公司來跟溫尼伯的Victoria Inn Hotel進行溝通的,並且在隨後CropConnect授權了這家策劃公司用支票支付給酒店一筆$197,706.48的費用。

當策劃公司聯繫Victoria Inn來支付款項的時候,他們開始收到一個假的郵件地址:@vicnin.com,發來的一系列郵件,這郵件地址雖然連拼寫都是錯誤的,但是可以看出來,詐騙犯是看準了這筆交易,下手非常精準。

郵件中,詐騙犯假裝成Victoria Inn酒店的員工,謊稱:因為新冠疫情,酒店的收費流程改變了。

他沒有要支票,取而代之的是讓策劃公司將錢電匯給不同的銀行賬戶。策劃公司並沒覺得不正常,把錢給他打過去了。

錢匯過去後的一個月內,CropConnect則收到了一系列新的詐騙郵件。

這次詐騙犯又偽裝成了會議策劃機構,並給他們解釋,為什麼沒有支付成功。

直到五月份,真正的策劃機構才給CropConnect打了電話,並告知他們,酒店一直都沒有收到支付,並且從未要求他們網上匯款。

CropConnect馬上聯繫了銀行,並且去警局立案。

審理該案的法官Jeffrey Harris總結:這個案件作案手法很複雜,CropConnect收到了一些列經過精心偽裝成Victoria Inn的郵件,不過這些並沒有讓大家警覺起來。在2020年春季,各個商家都因為新冠疫情而改變了運行模式,然而,人們本應有的警覺和必要的跟進卻沒有跟上變化。

經過追蹤,CropConnect發現這筆錢還在BMO的一個銀行賬戶中,該賬戶屬於一家數字公司(Numbered Company,也就是法定名稱主要為數字的公司如1234567 Canada Inc.),這筆款項隨後被凍結。

這才發現這家公司的持有人名為 Senso Kiakuama,是一個從剛果共和國移民過來的非裔。

不過, Senso Kiakuama聲稱自己是無辜的,他也是這個詐騙的受害人。然而,法官卻並不買這個賬。

最後,法官要求銀行以及Kiakuama的數字公司完整的歸還這筆詐騙款項,以及相關花費。

責任編輯: 李華  來源:加國無憂 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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