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上海銀行女經理替父受賄、洗錢逾六千萬 情節如黑幫電影

陸媒日前曝光了一銀行客戶女經理幫助擔任官員的父親收受賄賂及「洗黑錢」的案件細節,其運作手法竟如黑幫作案一樣隱秘複雜。

中共裁判文書網日前公佈一起掩飾、隱瞞犯罪所得案,顯示1989年2月出生的被告人高某叢,是上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理。

2014年至2018年間,她的父親高某1多次讓她收取、保管巨額錢款,涉案金額達人民幣6410餘萬元。

為了掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款,2014年7月至2015年12月,高某叢按照高某1的指示,以高某1朋友趙某的名義開設銀行賬戶、證券賬戶並實際控制。在高某1多次將合計810餘萬元現金交其保管後,高某叢以趙某的名義購買理財產品,或通過銀行ATM機將巨額現金存入上述銀行賬戶,後以趙某的名義進行股票交易。

2015年7月至9月,高某叢按照高某1的指示,以親屬梁某、韓某的名義開設銀行賬戶、證券賬戶並實際控制,使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取1600萬餘元,並進行股票交易。

2017年1月,高某叢按照高某1的指示,採取以他人名義開設手機號碼用於專門聯繫等隱蔽手段,幫助高某1收取1000萬元現金,將其中400萬元現金按照高某1的指示轉交給他人,剩餘600萬元現金用於購買車輛及轉移至外省親屬家存放。

2017年10月,高某叢按照高某1的指示,以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬元,後以該公司的名義進行股票交易。

陸媒《中國基金報》經過查證,確認高某1正是2018年落馬的北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長高守良。官方通報稱,高守良涉嫌受賄近1.8億元人民幣(其中,1.1億元未遂),涉嫌貪污164萬餘元、巨額財產來源不明2000餘萬元。

去年《紀檢監察報》披露了2017年高守良通過女兒收取1000萬現金的細節:

2017年冬的一個晚上,北京航天橋的一個公交車站旁,一名身着深色長款羽絨服、帽檐低垂的女子,正緊張地留意着駛過身旁的一輛輛汽車。不久,路邊停下一輛車,兩名男子從車上下來,開始用手機撥電話。隨即,這名女子的手機響了起來。雙方核對手機號後,確認身份無誤,兩名男子從後備廂取出3個行李箱,交給了這名女子。

在夜幕下,整整1000萬元的現金就這樣完成交接,而收錢的女子正是高守良的女兒高某叢。

文章說,這1000萬元也只是高守良在某房地產項目中獲利的一小部分。

一名北京市紀委官員說,「高守良涉案金額特別巨大,造成的損失特別嚴重,作案手法隱蔽」,其貪婪成性,甚至達到了瘋狂的程度。

2019年5月,高守良以涉嫌受賄、貪污、巨額財產來源不明罪被提起公訴。

高某叢則以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,一審判處有期徒刑四年六個月,並處罰金人民幣40萬元。

一審宣判後,高某叢提起上訴被駁回,二審維持原判。

責任編輯: 楚天  來源:希望之聲記者楊正綜合報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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