國際投資集團（International Investment Group LLG，IIG）的聯合創始人兼首席投資官胡戴維（David Hu，音譯）周五在紐約被捕，罪名是實施一項「龐氏騙局」計劃，騙取投資者超過1億美元的資金。
紐約南區美國檢察官辦公室17日宣佈對胡戴維提起刑事訴訟，指控其投資顧問欺詐，證券欺詐和電匯欺詐。但檢察官沒有具體說明涉嫌欺詐的受害者人數。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）也對他提起民事訴訟。
現年62歲的胡戴維住在新澤西州West Orange，於1994年成立了國際投資集團（IIG）。IIG專門為在中美洲和南美洲經營的中小型進出口商提供融資。貿易融資貸款被中小企業（通常是進出口商）用來促進國際貿易，滿足企業發展的資金需求。
IIG將其運營的三隻私募基金：IIG貿易機會基金NV（TOF）、IIG全球貿易融資基金（GTFF）和IIG結構貿易融資基金有限公司（STFF）推銷給機構投資者，例如養老基金、對沖基金和保險公司。在提供的備忘錄中，IIG宣傳其嚴格的風險控制措施。
根據起訴書，從2007年左右開始，IIG實施了典型的龐氏騙局。胡戴維通過高估IIG基金持有的不良貸款和偽造文件來製造假貸款，欺騙了投資者。這些假貸款被描述為表現良好。
美國證券交易委員會（SEC）與此案有關的文件顯示，當需要流動資金來滿足贖回要求時，胡戴維將虛假貸款出售給信託基金和公司創立的新基金，然後用所得款項還清早先的投資者。
美國證券交易委員會（SEC）說，胡戴維通過指示IIG創建並向客戶提供虛假貸款文件，這些文件顯示已經支付了拖欠的貸款，並且收益已用於獲取新的貸款。
但實際上，沒有還款，新的貸款也是假的。為此，該公司更改了記錄，並分發了虛假的期票和偽造的信貸協議，欺騙了IIG客戶購買這些貸款。如此這般，他出售了至少6,000萬美元的虛假貿易融資貸款。
起訴書進一步指出，IIG誇大了該基金投資組合中的違約貸款價值，以掩蓋其旗艦對沖基金的損失，這使該公司可以向投資者收取虛假費用。
為了誘騙客戶購買這些貸款，他吹捧其風險控制策略，並輔以大量的短期交易。但是，即使使用公司控制下的賬戶中的資金進行了違約付款，IIG還是很快陷入了一系列違約。
在監管機構稱之為「一連串欺詐」之後，去年11月，SEC指控IIG欺詐，並在去年12月撤銷其RIA（註冊投資顧問）牌照。
美國證券交易委員會紐約地區辦事處高級副主任瓦德瓦說，證交會將致力於追究個人不法行為者的責任，「他們企圖利用投資者謀取私利，包括利用複雜手段掩蓋其欺詐行為。」
胡戴維7月17日在紐約南區聯邦法庭過堂，以50萬美元的保釋金獲釋。
