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4.7億美元假耐克鞋入美 華人作案手法曝光

根據網站Quartz在2020年1月1日報導,一個出口假冒運動鞋到美國的團伙,利用偽造文書、虛假電郵和一次性電話,將假冒耐克、路易斯威登等品牌的鞋子,運到美國。根據聯邦起訴書,幾年來多宗案子涉及的總金額高達4.72億美元。

近幾個月來,當局已經搗毀了幾家大型的進口假冒名牌運動鞋的公司,包括FBI搗毀了一家走私385,280雙假冒的耐克「空中飛人」(Air Jordans)運動鞋的公司,如果是真品的話,將使Nike公司遭受超過7,000萬美元的損失。

去年10月,FBI逮捕了一名皇後區男子,他從中國走私了價值超過500萬美元的假冒Timberland和Ugg的鞋子。同月,海關截獲了14,806雙假冒的耐克Air Jordans,如果是真品,價值達220萬美元。

去年,假冒品的全球銷售額超過5,200億美元,佔全球總貿易額的3.3%。

在最近破獲的、嫌疑人為曾慶富(Qing Fu Zeng,音譯)的案件中,曾某使用公司名稱稍有改動的文件,以讓運輸文件看起來貌似合法,貨物報關填寫的是風扇等日用品,集裝箱有40呎,貨物通過美國海關清關後,沒有運往貨運單上的目的地,而是運往布碌崙、皇後區和長島等地的私人自助倉庫。假冒的運動鞋被拆分出售。調查人員最終發現,歷年所查獲的、總共129個集裝箱,都與同一個團伙有關。

該團伙於2012年首次被執法部門鎖定,當時紐約海關沒收了一個來自中國的假冒運動鞋的貨櫃,在接下來的幾年中,海關共查獲了16宗假冒名牌的案件。

最終,在2018年10月,調查人員查獲了至關重要的線索。

當時一個對偽造罪認罪的被告,開始向國土安全調查局(HSI)的特工提供信息,以期獲得寬大處理。此人在法庭文件中被稱為「與當局合作」的被告「CD」,他給了調查人員一個叫Ray的人的電話號碼,當局在一個政府數據中查到了該號碼,發現它與中國公民曾慶富所在2017年美國旅遊簽證申請表中所提交的號碼一致。

在申請表中,曾慶富提供了廣東深圳的一個地址,並聲稱他是深圳安德魯投資有限公司(Shenzhen Andreusen Investment Co.Ltd)的副總經理。

在國土安全調查局的指引下,「合作被告」CD秘密行動,在2019年年初,他在法拉盛的一個商店與一個叫「1號」的人會面,CD將一個一次性使用的電話(burner phone)給了「1號」,並指示他們將電話轉給在中國的聯繫人「2號」。

據稱,「2號」向「CD」推薦了曾慶富,並將其安置在阿根廷,曾隨後致電CD,要求購買帶有加州區號的一次性電話。

第二天,曾慶富向CD提供了名為「tehtungcorp.com」的公司電子郵箱和密碼,看起來像真實的公司名稱,真域名「tehtung.com」隸屬於Teh Tung Corp公司,一家在中國和美國之間有業務的合法公司,實際上,當局發現假域名tehtungcorp.com剛剛在上一個月在北京註冊。

曾慶富告訴CD,來自中國南山的40呎的貨櫃,很快將到達洛杉磯港,根據報關單,貨櫃裝的是11,019公斤的餐巾紙。

但是聯邦調查局一直在監視CD與曾慶富的通訊,並在到達加州時攔截了該集裝箱。他們發現了兩排裝有普通鞋子的盒子,以繞過繁忙的海關的檢查,其實集裝箱的其餘部分裝滿了假冒的耐克,HSI的代理機構沒收了鞋子的「小樣本」作為證據,但告訴海關對此批貨物放行,以便他們追蹤其真實目的地。

2019年4月,曾慶富給CD發了一個帶有新電子郵件地址「[email protected]」的電子郵件,給他使用。Ray親自在同一個域名中使用了一封電子郵件,名稱為「Timothy」CYSExcel Inc.的公司——一家實際上是在加州註冊的裝飾玻璃供應商,其真實域名以「cysexcel.com」而非「cysexcelinc.com」結尾。執法機關進行了一項開源記錄核查,結果顯示,就在幾天前,這個以假亂真的域名「cysexcelinc」在北京註冊了。

曾慶富告訴CD,一個40呎的集裝箱將在6月1日到達新澤西州紐瓦克港。運輸單據上表明,貨物標註為1,134箱玻璃花瓶,重8,970箱,由香港一家名為「精英成功有限公司」(Talent Succeed Ltd)發送。報關文件的聯繫電話可以追溯到曾慶富的一個一次性電話,而不是CYS Excel的CA Baldwin Park總部。

當貨物到達時,代理商再次在集裝箱的前部發現兩排普通鞋子,其餘裝滿了假的耐克運動鞋,像他們以前所做的那樣,特工截獲了一些鞋子作為證據,將集裝箱運到了預定的目的地,即布碌崙的一個倉庫。

7月底,曾慶富又從香港以Talent Succeed Ltd.的名義,發出了另一個40呎的集裝箱到紐瓦克,並在海關文書上列出了他的假CYS Excel電子郵件地址。

這次,運輸單據聲稱該集裝箱裝有1,114箱玻璃花瓶,重達8,794公斤。當特工打開容器時,他們發現其中裝有偽造的耐克鞋和假的路易威登運動鞋。在移走了一些證據之後,特工們放行了該批貨物,集裝箱的目的地被標記運往皇後區長島市的一個倉庫中。

根據法庭文件中的詳細信息,曾慶富於2019年12月4日從韓國首爾飛往內華達州拉斯維加斯。美國檢察官於12月6日向其簽發刑事起訴書,以免他逃離美國。12月27日,曾在華盛頓特區郊外的杜勒斯機場(Dulles Airport)登機時,被聯邦特工逮捕。

此案最初在弗吉尼亞州提起訴訟,曾慶富的案件目前已移交給聯邦紐約東區檢察官辦公室,法院給其指定的律師是Geremy Kamens。

責任編輯: 楚天   來源:大紀元記者林丹報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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