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巴拿馬文件:全球22國追回逾12億美元稅款

紅色部分是因“巴拿馬文件”受影響的國家地區。

2016年國際調查記者同盟(ICIJ)公布“巴拿馬文件”(Panama Papers)之後,全球政界人物、億萬富翁和文藝體育界明星不為人知的離岸金融交易逃稅的運作方式也隨之曝光。如今,全球22個國家已經根據“巴拿馬文件”追回超過12億美元稅款加罰金。

國際調查記者聯盟官方網站4月3日報導,在ICIJ曝光“巴拿馬文件”三周年之際,全球各國稅務部門對此進行了數百次調查該文件涉及數十個國家未公開的財富。

自2018年6月以來,僅英國就增加了1.19億美元稅款,該國追回的稅款總額超過了2.52億美元;澳大利亞增收了4,300萬美元,追回稅款總額超過了9,200萬美元;比利時國庫也增加了650萬美元,追回稅款總額超過了1,800萬美元。

自從2016年4月以來,法國稅務部門展開了500多次調查,已經確認收回了近1.36億美元稅款,這一數字預計將持續上升。

上周,加拿大稅務局(Canada Revenue Agency)突擊搜查了兩家有關“巴拿馬文件”調查的房產,並表示從116項稅務調查案件中收回超過1,100萬美元的聯邦稅款和罰金。加拿大稅務局計劃調查約234名與“巴拿馬文件”有關的納稅人,還有約10項刑事調查案件正在進行中。

在接受加拿大《多倫多星報》(Toronto Star)採訪時,加拿大稅務局稱,由於許多納稅人正在利用法律訴訟方式來阻撓稅務局審計調查,因此全部的調查工作預計需要數年才能完成。

台灣中央社4約3日引述《南德意志報》(Sueddeutsche Zeitung)消息稱,德國政府通過稅務調查追回了1.83億美元稅款。

國際調查記者聯盟說:“儘管討回隱匿資產的稅款,有助於充裕各國政府服務的經費,但外界日益認為,巴拿馬文件帶來的永久後果,是在公眾行為和態度上所產生的效應。”

據公開資料顯示,“巴拿馬文件”是2016年巴拿馬莫薩克—馮賽卡律師事務所遭國際調查記者同盟揭露的一批機密文件,包含了該律師事務所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬份,揭露了世界各國政治人物、權貴財閥們刻意隱藏,未經曝光的海外資產。經國際調查記者同盟全面分析,該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國大陸的辦公室,使得中國大陸成為該公司最大的市場,而其香港辦公室是業務最忙的辦公室。國際調查記者同盟負責中國項目的記者期望巴拿馬文件可為中國大陸反腐工作的重要線索。

英國廣播公司(BBC)稱,文件內容牽涉到全球72名前任或現任國家元首、政府首腦或其家人。

“巴拿馬文件”由一匿名者於2015年提供給《南德意志報》。該報將文件與國際調查記者同盟分享,後者動用了全世界來自80個國家與地區,107個媒體組織,以一年的時間整理這些文件,並於2016年4月3日公布初步結果。完整清單已於同年五月初通過專門網站公布。《南德意志報》分析,對於一般法制不全,貪腐嚴重的國家而言,開設離岸公司很自然成為政客商家們的避稅避查手段,許多中國企業都喜歡利用離岸業務將總公司位址註冊在海外。文章報導又稱其中至少有8名太子黨的名字。這些人的家屬都是政治局在任或前任常委委員,是中國大陸權力最大的機構。這些太子黨開設離岸企業的目的可能是隱瞞自己的財富,或者是能夠隱姓埋名地在中國大陸展開投資。

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