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涉投資移民詐騙案 FBI通緝著名華人女律師

美國加州著名華人律師陳丹虹(Jean Danhong Chen,音譯),因投資移民詐騙罪被起訴,但美國FBI懷疑她已逃離美國,因此懸紅500萬美元(約3900萬港元)通緝其歸案。

根據聯邦司法部公開訊息,聯邦大陪審團上月7日提交的起訴書內容稱,陳丹虹及其前夫葉劍雲(Tony Jianyun Ye,音譯),被控10項簽證詐騙罪,3項妨礙司法罪和一項嚴重身份盜用罪。起訴書指陳、葉2人透過EB-5投資移民項目,替100多名外國投資人以欺詐手法獲得簽證,並從中獲利超過1200萬美元(逾9360萬港元)。

檢方訊息指,陳丹虹的事務所代表客戶投資人,在EB-5項目下投資大約5200萬美元(約4.05億港元)。目前陳女下落不明,但起訴書指,陳女去年10月入籍多明尼加,懷疑她以化名Maria Sofia Taylor潛逃往該國。起訴書又指,陳、葉2人於2014年購買了多個實體機構,之後將所有權轉到一名虛假的所有人名下。

此外,陳丹虹使用虛假簽名向美國移民局提交了文件,申請將上述機構作為推廣EB-5投資計劃的區域中心;去年10月18日,美國證監會對陳等人提出民事訴訟,指控其不正當招攬EB-5投資及其他違法行為。調查期間,陳女要求區域中心所有人向美國證監會調查員提供錯誤訊息,又登錄他人電子郵件帳戶刪除與FBI調查有關的電子郵件。

陳丹虹的客戶多來自中國,他們多透過EB-5方式投資移民美國。據悉,EB-5是目前在中國最受歡迎的投資移民美國途徑,因其門檻低、限制少,流程簡單,只要投資50萬美元(約390萬港元)至100萬美元(約780萬港元),給美國創造10個就業機會,便可取得美國綠卡(永久居留權)。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:東網 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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