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律師界地震:華人美女律師逃跑 遭FBI通緝

美國加州知名華人移民律師陳丹虹(Jean Danhong Chen),因為涉嫌投資移民欺詐去年被起訴。最近有消息傳出,陳丹虹可能早已逃離美國。3月27日,FBI要求法庭公開起訴書內容,呼籲民眾協助追緝陳丹虹。

美國加州知名華人移民律師陳丹虹(Jean Danhong Chen),因為涉嫌投資移民欺詐去年被起訴。最近有消息傳出,陳丹虹可能早已逃離美國。3月27日,FBI要求法庭公開起訴書內容,呼籲民眾協助追緝陳丹虹。

被起訴

據海外中文媒體報道,2018年10月18日,美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)起訴加州華人移民律師陳丹虹(英文名Jean Danhong Chen),和她的丈夫投資移民欺詐、隱瞞所承辦的EB-5投資移民所得上千萬美金,並企圖隱瞞證據。

起訴書中稱,陳丹虹和她的丈夫葉建雲(音,Tony Jianyun Ye),及其擁有的陳丹虹律師事務所(Law Offices of Jean D.Chen),在私人朋友陳寬生(音,Kuansheng Chen)的協助下,隱瞞通過律師事務所向數百名客戶提供投資移民證券(EB-5 securities)獲利超過1,200萬美元的所得。

陳丹虹律師事務所網站截圖

起訴書中還稱,陳丹虹和其丈夫秘密收購併經營一家名為“金門地區中心有限公司”(Golden State Reginal Center LLC)的投資移民區域中心。

之後在不提及夫婦擁有這個區域中心的情況下,建議其律師事務所的客戶向這一中心所屬項目投資。另一位名叫郝凱(音Kai Hao Robinson)的人,在欺詐案中冒充主管“金門地區中心有限公司”的唯一經理,而事實上這個營運中心完全由陳丹虹所掌控。

當得知受到證券交易委員會調查的消息之後,陳丹虹夫婦以篡改文件日期,並銷毀其它商業文件的方式,企圖掩蓋他們在投資移民欺詐中的角色。

陳丹虹律師被起訴的通告。(網絡截圖)

美國證券交易委員會執法司副主任表示,陳丹虹自我交易的行為,辜負了客戶們對她的信賴,還違反了聯邦證券法,而且損害通過EB-5投資者的利益。

疑跑路

不過,最近據華人生活網消息,陳丹虹可能早已經逃離美國。3月27日,FBI要求法庭公開起訴書內容,呼籲民眾協助追緝陳丹虹。

報道稱,有信息顯示,陳丹虹已於2018年10月入籍為多美尼加國的公民,現在可能早已經逃離美國。不過該消息未得到官方證實。

金牌律師形象一夜崩塌

這名陳丹虹律師,在灣區頗有名氣。隨手翻翻美國華人社區各類論壇,她的移民文章隨處可見。而且,雖然已經年過五旬,但她還是被外界稱為華人律師界的美女人物。

據其律師所網頁介紹,陳丹虹有波士頓大學法學院的學位,畢業後通過紐約律師資格考試成為美國的律師。多年以來,陳丹虹在華人社區、美國高校積極從事法律諮詢服務、演講,還兼任舊金山華埠僑團的法律顧問,包括華商總會及統促會。她經常在電視中露面,在華人圈擁有不小知名度。

華商總會急撇清關係

3月27日,華商總會現任會長張福明表示,陳丹虹的確是該會的法律顧問,但她是因為過去華商總會負責人決定由陳丹虹擔任法律顧問,並非是出於他的意願聘請。

張福明還強調,該會多年來也沒有向陳丹虹支付薪金,只有在陳丹虹提供法律服務時,才需付費。但由他擔任會長以來,並不需要陳丹虹提供法律服務。

張福明又說,他是27日從新聞報導才獲悉陳丹虹被聯邦當局起訴的事件,之前他全不知情。目前未了解該會的下一步行動,要等大家開會討論。

投資移民水深大部分受害者是中國同胞

這次EB-5投資移民詐騙案中的受害者,幾乎全是中國同胞投資者。

過去十年,美國通過投資移民項目(EB-5)向中國人發放了43448張綠卡,中國大陸成為美國投資移民最大來源國家。根據移民局數據顯示,超過80%的投資移民申請人來自中國大陸。在屢屢發生的投資移民欺詐案中,很大部分受害者都來自中國大陸。

在諸多詐騙案中,施騙者的套路一般是這樣的:虛構一個項目,並提供一套貌似完善的資料,甚至拉攏名人做廣告。移民中介公司為了賺取中介費,幾乎不加甄別和篩選,一味忽悠投資者。

很多受害者面臨丟了綠卡也丟了投資額的窘境。

阿波羅網責任編輯:夏雨荷 來源:洛杉磯華人資訊網 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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