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內幕:貿易戰前 美已開始調查華為與孟晚舟

在美中貿易衝突爆發之前,美國政府已經開始對孟晚舟和華為展開調查。圖為3月6日,孟晚舟在加拿大卑詩省最高法院出庭。

華為安全風險問題,以及該公司首席財務官孟晚舟被捕事件,使華為成為輿論焦點。一些人認為,華為問題和美中貿易戰有關。其實,在美中貿易衝突爆發之前,美國政府已經開始對孟晚舟和華為展開調查。

因中國電信巨頭華為和中共政府的密切關係,西方多國對其設備的安全表示擔憂。華為首席財務官孟晚舟涉嫌欺詐在加拿大被捕,面臨引渡美國。這些都是全球媒體關注的話題。

彭博曾引述知情人士的話報導,早在2016年,美國商務部與財政部外國資產管制辦公室(OFAC)就曾向華為發出行政傳票,尋求有關華為是否向敘利亞、伊朗和朝鮮等流氓國家發送美國技術的訊息。

在採訪多個熟悉華為調查的人士,以及查閱獲得的相關文件後,路透社3月6日報導說,早在美國與中共爆發貿易戰之前,華為的活動就受到美國當局的嚴密審查。美國早就開始針對華為涉嫌逃避美國對伊朗制裁進行調查。

報導說,在中國中興通訊的調查後,美國對華為更加關注。中興員工在美國機場被攔截,美方從該員工攜帶的設備中獲得了一些信息。

其中兩位消息人士表示,關鍵點發生在2017年8月,當時美國司法部副部長羅伯特‧羅森斯坦(Robert Rosenstein)要求紐約布魯克林聯邦法院檢察官,展開對華為銀行欺詐指控的調查。

十五個月後,這一策略導致孟晚舟在加拿大被捕。

華為發言人否認了制裁案中的美方指控,也未向路透社提供進一步評論。孟晚舟也說她是無罪的。中興通訊於2017年對非法向伊朗運送美國貨物表示認罪,沒有回應路透社置評請求。

美國司法部女發言人尼科爾‧納瓦斯‧奧克斯曼(Nicole Navas Oxman)表示,政府在沒有任何政治干預的情況下調查案件,並在追究刑事指控時遵循證據和法治。

從中興到華為在美國機場獲得證據

路透社報導,據對華為和中興調查熟悉的知情人士透露,在對華為展開起訴多年前,美國官員一直針對那些經過美國機場的華為中興高管攜帶設備上的信息進行調查。

一位消息人士告訴路透社,2014年9月12日,中興通訊首席財務官和助手從倫敦飛抵美國波士頓洛根機場時,被美方攔下。

該助手攜帶一台聯想筆記本電腦,其中包含一份2011年8月25日由四名中興高級管理人員簽署的機密文件。

根據美商務部工業與安全局後來公開的信息,這兩份文件中介紹了中興如何通過四方合同、隔斷公司模式刻意隱瞞美國政府,並借用層層轉運將受出口管制的美國商品轉賣去伊朗。

據美國官員稱,這次機場攔截行動提供了中興通訊涉嫌違反美國法律的關鍵證據。在這些證據中,有一家公司命名為“F7”的公司,F7利用前線公司作為其在受制裁國家/地區的合同代理。

路透社報導,據熟悉中興通訊和華為調查的人士稱,F7是華為。

據法庭文件和熟悉華為調查的一位知情人士透露,一個月後,美國商務部向美國華為公司發送了一份傳票,要求提供有關該公司向伊朗出口美國技術的信息。

2017年2月美各部門討論調查華為

據知情人士對路透社透露,在中興通訊案件結束後,來自美國財政部、商務部、國土安全部和司法部的十多人於2017年2月14日聚集在華盛頓,談到他們如何對華為進行調查。

布魯克林檢察官討論了華為與滙豐銀行之間的關係,該銀行在2017年底之前因涉嫌違反美國反洗錢和制裁法,而被要求與美國檢察官合作進行調查。

2016年底,滙豐開始對華為進行內部調查。路透社的文件審查顯示,在會議後的幾周和幾個月里,滙豐銀行幫助美國當局獲取了華為與其子公司香港星通科技有限公司( SkyCom)之間關聯的證據。

調查發現,孟在2013年與滙豐的銀行家會面。她後來給了銀行家一份PowerPoint演示文稿的副本。美國的起訴書稱,在副本中,關於華為對星通控制權,孟做出不正確的表述。

滙豐銀行告訴路透社,它提供的信息是為了回應司法部的要求。

副司法部長指定紐約布魯克林聯邦法院接手華為案

與此同時,位於華盛頓特區的美國檢察官辦公室對華為進行了一項更為傳統的出口管制調查,其中包括路透社2012年報導中披露的非法向伊朗出口計算機的指控。

2017年4月,華為美國子公司收到一個大陪審團傳票,這是華為成為刑事案嫌犯的首個跡象。

路透社報導,根據接近華為調查的兩位消息人士稱,在2017年夏末,羅森斯坦選擇布魯克林聯邦法院提出指控,華盛頓美國檢察官辦公室退出此案。布魯克林法院已經在和司法部洗錢部門合作,國家安全部門也加入布魯克林起訴小組。

布魯克林法院接手此案12個月後,檢察官秘密獲得了拘捕孟的逮捕令。

不到四個月後,美方得知孟晚舟於12月1日前往墨西哥途中在溫哥華停留,隨即要求加拿大當局在機場拘留她。

2018年12月1日,孟晚舟在溫哥華國際機場過境時,邊防人員檢查了她的護照,並讓她交出她的兩部手機、iPad和一台個人電腦,以及這些設備的密碼。隨後,孟晚舟被逮捕。

2018年12月11日,加拿大法官裁決孟晚舟可以獲得交保,保釋金為1,000萬加元,其中700萬必須是現金。

布魯克林聯邦法院1月24日起訴華為公司及孟晚舟等被告,指控他們自2007年開始至2019年1月涉嫌串謀、銀行欺詐、電匯欺詐和詐騙等罪行,違反(及共謀違反)《國際緊急經濟權力法案》(International Emergency Economic Powers Act,簡稱IEEPA)和共謀洗錢等13項罪名。

加拿大政府3月1日確定啟動華為高管孟晚舟的引渡程序。3月6日,孟晚舟在加拿大卑詩省最高法庭出庭,確定5月8日開始首次的法庭引渡聆訊。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:大紀元記者蘇靜好綜合報道 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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