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涉洗黑錢 95名中國留英學生賬戶被凍結

英國媒體報道,有95個英國銀行帳戶,因涉嫌被利用作洗錢遭凍結,當中大部分屬中國留學生。 報道指涉事銀行帳戶主要屬英國巴克萊銀行,被凍結金額估計達360萬英鎊(約3000多萬人民幣),但調查機關透露,通過這些帳戶進出的金額遠超該數字。

中國駐英國大使館就英國大學95名中國留學生的銀行賬戶涉嫌洗錢而遭凍結一事,本周三(3月6日)在其官方網站發表回應,敦促英方依法公平處理有關案件,維護中國公民的合法權益。(網站截圖)

英國媒體報道,有95個英國銀行帳戶,因涉嫌被利用作洗錢遭凍結,當中大部分屬中國留學生。

報道指涉事銀行帳戶主要屬英國巴克萊銀行,被凍結金額估計達360萬英鎊(約3000多萬人民幣),但調查機關透露,通過這些帳戶進出的金額遠超該數字。

中國駐英國大使館就英國大學95名中國留學生的銀行賬戶涉嫌洗錢而遭凍結一事,本周三在其官方網站發表回應,敦促英方依法公平處理有關案件,維護中國公民的合法權益。中國一名銀行信貸員對本台披露,世界各大銀行近期對賬戶監管極其嚴格,一旦發現賬戶異常,就會立即凍結。

針對海外媒體近期報道英國大學95名中國留學生的銀行賬戶,最近因涉嫌洗錢被凍結一事。中國駐英國大使館官方網站本周三發表一份聲明,該聲明以答問形勢發佈。

聲明指有中國官媒記者問:“據報道,英國大學95名中國學生的銀行賬戶最近因涉嫌洗錢被凍結。中國大使館對此案的評論是什麼?答:我們已經注意到相關報告,正在尋求相關信息的驗證。中國駐英使館一貫建議中國公民遵守兩國法律,並敦促英方依法公平處理有關案件,維護中國公民的合法權益。我們建議有關中國公民積極配合調查,維護合法權益。如有必要,中國駐英使館將在其職責範圍內向相關中國公民提供協助。”

中國工商銀行深圳福田一支行職員孫女士,本周三接受自由亞洲電台採訪時表示,世界各大銀行和中國國內銀行風險部門,對賬戶監管都非常嚴格。去年夏季開始,二十萬人民幣以上的轉賬都會被追蹤,主要防止洗錢。她表示,英國、美國等西方國家的銀行,對賬戶出現異動情況,極為敏感:“一般情況下,留學生的賬戶涉及比較大的交易,與其身份不符。學生的銀行賬戶通常用來處理在留學期間的生活費用,它進進出出的錢都是有限的。如果有一些不正常的,大金額的、頻繁的交易,那就不正常了,所以要凍結。”

留學生戶口成為重點監控目標

據上海新民網周二報道,私人換匯由於涉嫌洗錢行為,一直是英國警方關注的焦點。過去一周,許多在英國的華人曾經私下換匯,都收到當地警局來信,告知他們賬戶因涉嫌洗錢而將被警方凍結。報道引述英國麗莎律師行表示,這些賬戶之所以會被查封,基本都是因為賬戶短期內有多筆現金入賬,而當事人的經濟背景無法解釋資金來源的合理性。而英國警方表示,這些現金收入來源無法追蹤,它們被小筆多次地存進當事人銀行賬戶中,可以被視為一種“洗錢”的常見手段。

銀行職員孫女士對本台說,英國銀行凍結中國留學生賬戶,還有另一種可能性:“可能涉及資金外逃,這個也是有可能的。要看這些孩子的家庭背景是怎麼樣的,如果父母本人也是開公司的,就會涉及到其父母的一些資金通過兒女賬戶,在海外做一些其它的投資項目。國內銀行是每一個人每一年五萬美金的外匯額度。18歲以上的都有(此額度)。關鍵是你的資金在海外如果是大額來源不明的,當然就會被指控‘涉嫌洗錢’。”

近兩年,中國資金外逃情況日趨嚴重,不少官員將資金轉移到海外,投資房地產或金融市場等。北京經濟學者邵鋒對本台表示:“英國,還有西班牙的這些動作,都是對華人洗錢大軍的一次警示。”

大陸新民網報道,經常會有人通過社交媒體以誘人的匯率要求換匯,而許多人為了撿便宜就跟這些陌生人私下換錢了。當事人若無法證明這些資金的合法來源,銀行賬戶也會遭到凍結調查。

有代表部分中國學生的當地律師指出,從法庭公布的應訊名單發現全部來自中國,有已返國的學生基於不同原因,對帳戶被凍結並被傳召出庭一事置之不理,但該律師提醒,涉事學生假如不回英國配合調查,將被視作默認罪行,可能被判洗黑錢罪。

對於英方凍結帳戶的理由,該律師質疑是針對中國留學生;他指出,這些留學生在中國的父母收入合法,因為他們在英國沒有收入才保留生活費,但法庭不接受這些解釋和證據;另大部銀行帳戶被凍結9至12個月,該律師亦質疑時間過長,其代表的學生當中,有人因而無法按時繳交學費、房租,甚至連吃飯、坐車也成問題。

早有報道指,在英國的中國留學生,因私自兌匯致帳戶異常變動,遭英國警方懷疑涉嫌洗黑錢,因此凍結學生的帳戶。

阿波羅網責任編輯:夏雨荷 來源:自由亞洲電台 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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