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洗錢案風波仍未平 美聯儲要乍得意志銀行

德國最大銀行,德意志銀行(Deutsche Bank)涉入丹麥最大銀行,丹斯克銀行(Danske Bank)在愛沙尼亞2300億美元的洗錢案,隨着案情越演越烈,據知情人士透露,現在美國聯準會要調查,德銀在美國的業務。

《彭博》報導,目前聯準會的調查仍處於初期階段,調查重點為檢視德意志銀行在美國的業務中,是否能夠有效防止來自愛沙尼亞的不法金錢,即使德銀執行長蘇映(Christian Sewing)曾聲稱,經過內部調查,德銀未有不法行為。

德意志銀行發言人曾在去年11月時承認,德銀確實曾在不知情的情況下,幫助丹斯克銀行在愛沙尼亞處理不法金錢,不過2015年時就因來源可疑而中止。

另一方面,2017年時聯準會就曾經批評過德銀,稱其監管能力不足,同時德銀面對美國銀行業壓力測試,結果為有「普遍而顯着的缺陷」,是美國唯一遭到如此評級的外國銀行。

包括美國在內,多國司法部門已介入調查丹斯克銀行在愛沙尼亞的業務;這可能是有史以來涉及金額最龐大的洗錢案,已重創丹麥金融業的國際聲譽。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:自由時報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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