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伊朗敘利亞公司文檔或曝孟晚舟案新線索

華為首席財務官(CFO)孟晚舟案爆出新線索,路透社周二(1月8日)獨家報導,根據伊朗和敘利亞的公司文檔顯示,華為與兩家前沿公司的密切聯繫超過之前的認知。

外界認為,路透社的報導或許是孟晚舟與星通關係的新線索。應美國要求、華為高管孟晚舟上月在加拿大轉機時被捕,目前獲得保釋、在加拿大等待下一步程序。

孟被美以涉嫌串謀欺詐銀行的罪名起訴,指孟晚舟身為華為首席財務長,涉嫌欺詐多家銀行,她對多家銀行進行虛假陳述,交易金額涉及數百萬美元。孟若被引渡至美國,將面臨多項刑事指控,而每項罪名的最高刑期是30年。

對孟案背後最關鍵的點就是她與兩家公司的關係是什麼?這兩家公司分別是:在伊朗運營的電信設備銷售商香港星通公司(Skycom),以及持有星通的幕後公司——一家在毛里裘斯註冊的空殼公司Canicula Holdings Ltd(Canicula的拉丁文意是小犬)。

路透社周二獨家報導說,在伊朗和敘利亞發現的這兩家公司的文檔顯示,華為與兩家公司的密切聯繫超過之前認知。除了華為一名現任高管貌似曾被任命為星通的伊朗經理外,至少有三個華人(根據姓名顯示)擁有華為和星通在伊朗的銀行賬戶簽字權。

還有一名中東律師的公開信指,華為通過Canicula公司在敘利亞開展業務。Canicula公司於2006年在毛里裘斯註冊,2007年11月收購星通的所有股份,這十年來一直持有星通股份。

根據香港機構的登記記錄顯示,在香港註冊的星通於2017年6月進行自願清算,作為清算的一部分,Canicula向星通支付了約13.2萬美元。負責該交易的香港BDO有限公司的清算人Chan Leung Lee拒絕置評。

史耀紅(Shi Yaohong,音譯)系華為在職高管,其在2012年6月~2015年6月三年任華為中東地區主管;而星通伊朗分公司的經理也叫“史耀紅”。(LinkedIn截圖)

史耀紅(Shi Yaohong,音譯)的個人簡歷。(LinkedIn截圖)

華為現任高管疑擔任過星通的伊朗經理

根據星通於2011年12月在伊朗登記處提交的一份公司記錄,一個華人姓名“史耀紅”(Shi Yaohong,音譯)是星通伊朗分公司的經理,任期兩年。

同時,華為的在職員工信息顯示,曾聘請了一名叫史耀紅的高管。根據此人在領英(LinkedIn)的公開個人資料,史於2012年6月被任命為華為的“中東地區主管”。

阿聯酋新聞社於2010年11月的一篇新聞稿中,也稱史為“Etisalat重要客戶、華為的主管”。 Etisalat是中東一家主要電信集團、是華為的合作夥伴。

但在路透社致電現任華為軟件業務部總裁的史先生,問及他與星通的關係時,史掛斷了電話。

此外,從星通在伊朗的銀行記錄中列出的簽字名單看,大部分名字都是華人姓氏,其中至少有三個人擁有星通和華為的銀行賬戶簽字權。

路透社的報導更指,在伊朗註冊處的登記表簽名處,有兩個略不同的姓氏拼寫,但護照號碼相同。而美國檢方之前提交給加拿大法院的文件中也提到過,華為員工是2007年至2013年期間星通銀行賬戶的簽字人。

律師公開信稱華為2014年仍在敘利亞運營

兩年前,Canicula在敘利亞設有辦事處,敘利亞也是美國和歐盟制裁的對象。2014年5月,一家中東商業網站Aliqtisadi.com發表了一篇關於華為公司在敘利亞解散專門從事自動櫃員機(ATM)設備的簡短文章。負責清算的律師卡拉瓦尼(Osama Karawani)寫信要求更正該文,稱這篇文章對華為造成“嚴重損害”。

卡拉瓦尼說,這篇文章說華為本身已經解散,而不僅僅是ATM公司。Aliqtisadi網站上有他來信的鏈接,卡拉瓦尼在信中表示,華為仍在營業。

“華為絕不會解散。”他寫道。然後,他補充說,華為“已經並且仍在敘利亞運營”、“通過華為技術有限公司和Canicula控股有限公司等公司運作”。眾所周知,華為技術公司是華為的主要運營公司之一。

路透社引述知情人士消息報導,美國調查人員知道Canicula與敘利亞的聯繫。另一知情人士說,Canicula在大馬士革設有辦事處,並代表華為在敘利亞開展業務。

該知情人士表示,Canicula在敘利亞的客戶包括三家主要電信公司,其中一個是MTN敘利亞(由南非的MTN集團有限公司控制),該公司在敘利亞和伊朗都有流動電話業務。MTN在伊朗有一家合資企業(MTN Irancell)也是華為的客戶。

還有一名知情人士透露,是MTN建議華為在伊朗設立星通辦事處。這位知情人士說,“星通只是華為的一個前沿(公司)”。

MTN拒絕置評。

華為的空殼公司2017年蹊蹺宣布停運

2017年12月,一個自稱Canicula分公司總經理的人在敘利亞報紙上發佈一則公告,宣布Canicula在10月之前已經在敘利亞“完全停止運營”。但公告沒有給出任何解釋,甚至連總經理的名字也沒有提及。

Canicula註冊所在地、毛里裘斯金融服務委員會拒絕向路透社發佈任何記錄。

路透報導或進一步做實孟與星通的聯繫

路透社的最新報導顯示,律師公開信已證實華為2014年仍在敘利亞運營,且通過空殼公司Canicula運作;而Canicula是星通的母公司,直接控制星通業務。

這與孟晚舟加拿大代理律師12月時所述——2009年孟晚舟和華為就切斷了與星通的關係,不一致。

根據美國檢方就孟案提交給加拿大法庭的起訴書,作為全球最大的電信網絡設備供應商,華為持有對星通的控制權,並利用星通向伊朗出售電信設備、通過國際銀行系統轉出資金。

檢方表示,2010至2014年,星通被用來為華為與伊朗的交易做掩護,而孟晚舟的虛假陳述欺騙多家銀行批准了多項違反制裁的交易。

路透社6年前(從2013年年初前後)的兩篇獨家報導是孟晚舟案的導火線。

2012年12月30日,路透社發表《獨家:華為合作夥伴曾企圖將惠普電腦設備銷往伊朗》報導,指華為在伊朗的合作夥伴——星通公司不顧美國對伊朗的貿易制裁,在2010年年末提議向伊朗最大的移動通信公司(MCI)出口美國公司惠普的電腦產品。

報導說,據路透見到的文件,在向MCI提議出售產品的提案中,至少有13頁內容註明為“華為機密”,並出現華為公司的標誌。

當時,美國政府已多年禁止將電腦設備銷往伊朗,以防止伊朗發展核武。而惠普作為華為的合作方,在它與華為簽署的銷售合約中,已明令要求禁止華為將惠普產品銷往伊朗,並要求華為遵守美國其它出口法令。

華為對此報導的具體回應就是撇清關係。華為指,註明“華為機密”的文件是“投標文件”,並指是星通把這些文件提交給了MCI。

但事情並未平息,一個月後(2013年1月31日)路透社再次以題為“獨家:華為CFO與曾試圖向伊朗銷售禁運惠普電腦設備的企業有關聯”刊發獨家報導,指根據星通在香港公司登記處的記錄,華為現任財務總監孟晚舟曾於2008年2月至2009年4月期間在星通董事會任職。同時,華為、孟晚舟與星通在過去十年間有過大量財務以及其它方面的關聯。

報導還採訪了在伊朗工作過的電信經理人,表示星通在伊朗的辦公室許多員工是中國人,佩戴華為工牌或有華為的名片;同時,在職業社交網站Linkedin上的工作簡歷中,有數名員工簡歷註明的是在“華為-星通”工作過。

路透社的兩篇重磅文章引發多家銀行擔憂,因為歐美國家多次實施對伊朗的制裁,禁止向伊朗提供歐美的銀行服務。若有公司通過美國銀行系統轉賬到伊朗,就違反了美國法規,銀行可能再度受重罰。

根據美國檢方提供的資料,調查顯示,“金融機構1”及其美國的子公司在2010年至2014年前後通過美國為星通結算了超過1億美元的交易。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:大紀元記者林燕編譯報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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