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兩華裔女在悉尼銀行被捕 牽出神秘人士

一名幫助華人移民澳洲的悉尼華人註冊中介被控與超過20萬澳元的“可疑交易”案有關,此舉可能違反《反洗錢法》。近日被法院判決凍結這筆款項。

最近, 悉尼最高就在最近,悉尼最高法院開庭審理了一樁華人涉嫌洗錢的案子。

事情發生在2015年,在近期得到了判決。

那年3月份的某一天,Weili Cui和朋友Bei Jiang走進澳洲國民銀行(NAB)悉尼某分行大廳。

當兩個人拿出手裡的現金時,銀行工作人員馬上覺得太可疑了!

誰會沒事提着超過$20萬澳元的現金來銀行?

正常情況下,大額金錢交易難道不應該使用支票嗎?


事發當時,一名正在休假的澳洲聯邦警察 Darren Burtenshaw 也在現場,職業的敏感度讓他馬上收繳了這筆大額現金,並將她們帶到了警局詢問。

在警局,Weili Cui表示,這筆$20萬的現金,是一個名叫 Junguo Wang(英文名Jason)的華人男子所提供的。

Jason經營一間移民和簽證服務中介公司,專門對華人提供移民業務,他那天讓自己的妻子Bei Jiang與Weili Cui一同去銀行存錢。

原來Jason曾經幫助過Weili Cui及其老公辦理移民業務。

有一天,他打電話給Weili Cui,問她需不需要換匯。

Jason:你好,Cui,我朋友現在有$20萬澳幣現金能用,你想以中國銀行買入匯率進行交換嗎?

Weili Cui:什麼?!現金?我還以為是像那些換匯公司通常進行交易銀行轉賬的形式呢。

Jason:他手上有現金,不想通過銀行轉賬。

Weili Cui:我擔心這些現金會不會是假幣啊。

Jason:澳洲很少發現有假幣的。

根據法庭所公布出來的電話錄音來看,Weili Cui是知道這筆錢有問題的,但是仍然還是默許了這樣的事情發生。

後來,Weili Cui來到 Jason的辦公室,並看到“一胖一瘦”兩名男子,並將這件事告訴了錄筆供的警察。

儘管在法庭上,Weili Cui矢口否認這件事,並推翻了自己在警局所錄的口供,而證據似乎也表明了,這筆錢來自於 Jason,

但高等法院大法官McCallum認為,崔女士之前數次提到這筆錢是來自於“一胖一瘦”兩名男子,讓她懷疑這筆錢的可靠性。

最終法院決定,凍結這筆“可疑的資產”,因為無法證明這筆錢來源是否合法。

另外,根據報道顯示,相關部門已經對Jason名下的移民中介展開調查,想要進一步查證這家移民中介其他方面是否觸犯了相關的法律法規。

阿波羅網責任編輯:李華 來源:領航悉尼 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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