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硅谷律師坑害同胞 移民造假!所得$1200萬 華人騙華人!

近日,美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)起訴加州硅谷的華人律師陳丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投資移民欺詐丶隱瞞所承辦的EB-5投資移民所得超過$1200萬,並企圖隱瞞證據。

圖片來源:網絡

根據法庭提供的文件指出,被告人陳丹虹以移民律師身份為客戶辦理EB-5投資移民手續,在此期間與多家EB-5投資中心有聯繫,被告利用職務之便推薦顧客參與一些投資中心的項目從中賺取每筆$15000-$50000不等的傭金,但被告並未告知客戶,他們所投資的公司設計利益衝突,根本不可能為客戶辦下投資移民。

圖為:Law Offices of Jean D Chen網站

這其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投資公司實際是被告秘密控制,他們其實就是這家公司的負責人!為了掩飾身份,他們甚至找了一個名叫Kai Hao Robinson的女人充當投資公司唯一的經理。

圖為:陳丹虹照片和簡介

法庭文件指出陳丹虹在中國大陸聘請一名叫Kuansheng Chen親戚打理一間由被告控制的移民服務和投資顧問公司,目的是收取被告從投資公司收取到的傭金,而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因為涉嫌參與詐騙計劃,同樣被證監會控告。

圖為:陳丹虹

投資移民套路多,中國人成最大受害者

投資移民是一些中國大陸有錢人所青睞的移民方式。據了解,過去十年,美國通過投資移民項目(EB-5)向中國人發放了43448張綠卡,中國大陸成為美國投資移民最大來源國家,根據移民局數據顯示,超過80%的投資移民申請人來自中國大陸。在屢屢發生的投資移民欺詐案中,很大部分受害者都來自中國大陸。

在諸多詐騙案中,施騙者的套路一般是這樣的:虛構一個項目,並提供一套貌似完善的資料,甚至拉攏名人做廣告。移民中介公司為了賺取中介費,幾乎不加甄別和篩選,一味忽悠投資者。投資者移民心切,未去現場考察就輕信了中介公司,悲劇由此產生。

2017年4月5日,位於聖蓋博市的夏利士律師事務所(Harris Group USA)以及加州投資移民基金會(California Investment Immigration Fund)遭美國移民局(ICE)和聯邦調查局(FBI)探員突襲,該律師事務所華裔負責人陳達,和其律師女兒陳瑩瑩等人,涉嫌大規模投資移民綠卡詐欺,涉案金額5000萬元。很多受害者面臨丟了綠卡也丟了投資額的窘境。

圖片來源:網絡

阿波羅網責任編輯:時方 來源:洛杉磯華人資訊 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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