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外國富豪英國揮金被勒令說明財源 個案意義重大

哈吉耶娃10年間在哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊

在英國倫敦的百貨名店哈羅茲里一擲千金的富豪不乏其人。即便如此,在哈羅茲店的“忠實客戶”檔案上,一位老主顧仍顯得“鶴立雞群”。

勒令說清楚

中國人有句俗話,“花錢免災”。但在“A夫人”身上,花錢的效果正相反,成了“花錢招災”。

這位富婆的揮金如土被英國國家防治犯罪局NCA盯上了。NCA動用一個新的反貪利器,剛出台的《不明來源財富法令》(Unexplained Wealth Order),把“A夫人”提上了法庭。

“A夫人”成了《不明來源財富法令》瞄準的第一個目標。

這個案子自今年2月份就開庭了,到今天才曝光,是英國媒體據理力爭大半年的結果。

“A夫人”的律師要求法庭對客戶的身份保密,因為花錢本身並不犯法。但上訴法庭法官同意媒體的曝光要求,法官判定公眾對這個案子有知情權。

原來是行長夫人

“A夫人”原來是阿塞拜疆國營的國際銀行行長的夫人,55歲的扎米拉·哈吉耶娃。

確切地說,哈吉耶娃是前行長夫人。阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年被判貪污1000萬英鎊有罪,判刑15年,被關在首都巴庫的監獄裏。

哈吉耶娃堅稱,她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作,她丈夫當行長時的年薪也只相當於5萬英鎊。

買房買地買飛機

哈吉耶娃手持35張信用卡,這些信用卡都由她丈夫當行長的阿塞拜疆國際銀行付賬。

除了在哈羅茲店裡狂刷信用卡,哈吉耶娃還在距哈羅茲店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅。

她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德(Mill Ride)高爾夫球俱樂部,花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

英國國家防治犯罪局NCA已經獲得法庭的凍結令,哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產,如果無法說清財源,她與丈夫苦心收斂的錢財將化為烏有。

多起說清楚

英國國家防治犯罪局NCA的偵查員相信,哈吉耶娃的錢財都是她丈夫當行長期間貪污的。

NCA相信,成功地將哈吉耶娃提上法庭,說明新的《不明來源財富法令》將成為一個防止外國富豪在英國"洗髒錢"的利器。

NCA經濟犯罪組組長唐納德·圖恩說,如果對購買房地產和其他資產的資金來源的合法性無法確認,我們就要用這個新立法查清楚。

圖恩透露,除哈吉耶娃案外,目前另有9起“說清楚”案同時在進行。

黃金簽證

哈吉耶娃在被要求“說清楚”的過程中,調查人員發現,她是在2010年獲得T1簽證入境英國進而獲得永居的。

T1簽證綽號“黃金簽證”,實質是花錢買簽證。2010年,哈吉耶娃的丈夫給了她100萬英鎊的“禮物”,購買英國的政府債券。

英國內政部當時沒有對哈吉耶娃的錢財來源作任何調查。

英國政府承認,在2008年-2015年間,有3000多名外國富豪通過T1簽證進入英國,他們大部分來自中國大陸和俄國,他們給英國帶來的總投資超過30億英鎊。

英國反貪污壓力組織“國際透明”對啟用《不明來源財富法令》表示歡迎。

“國際透明”負責人當肯·哈米斯說,該組織在英國範圍內認定的合法性可能有問題的資產總額達40億英鎊,應該更廣泛的利用《不明來源財富法令》查清這些資產的合法性。

英國國家防治犯罪局NCA表示有信心,啟動《不明來源財富法令》的效應會很快顯現出來,富豪帶着“不幹凈”的錢來英國的動力會大打折扣。

阿波羅網責任編輯:時方 來源:BBC 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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