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紐約巴基斯坦裔女洗比特幣 套取資金贊助IS

美國聯邦檢察官透露,紐約長島一名巴基斯坦裔女子涉嫌向海外洗比特幣及其他加密貨幣,獲取資金來贊助回教極端組織“伊斯蘭國”(IS)。該女子其後在嘗試離境時被捕,她周四(14日)被控洗錢、銀行欺詐及串謀等多項罪名,不準保釋。辯方律師稱,疑犯將錢匯往海外,目的是協助敍利亞難民。

檢察官指,27歲的前實驗室技術員沙納茲(Zoobia Shahnaz)過往並無犯罪紀錄。她在去年1月,曾到約旦當醫療義工;回國後多次觀看大量IS宣傳網站,及發出海外短訊。由今年3月起,她透過銀行及信用卡獲取逾8.5萬美元(約66萬港元),用作購買比特幣及其他加密貨幣。

沙納茲之後以電匯交易形式,將資金傳予巴基斯坦、土耳其及中國的用戶及神秘戶口。檢方指,上述所益者均與IS有關。沙納茲在6月突然辭職,並在7月購買前往巴基斯坦的機票,中途站包括被視為投奔IS的熱門中轉站、土耳其伊斯坦布爾,沙納茲最終在登機前被捕。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:東網 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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