檢查人員搜查出大量贓款。
大陸近日雷厲風行反貪腐，卻竟爆出台灣是中港洗黑錢中心!台中地檢署近日破獲歷來最大規模的洗黑錢案，揭發有不法團伙涉招攬流浪漢等無業人士，在全台開設近廿間空殼公司，過去六年，從中港地區匯入約一千一百億元新台幣(約三百億港元)黑錢，再以這筆巨款購入六萬八千多公斤(約六十八噸)黃金運到香港、美國等地轉售，借循環交易隱藏疑來自 大陸貪官及中港兩地黑幫的金錢來源、漂白黑錢。檢方前日傳召史姓主犯等廿八名疑犯應訊，並繳獲逾億元新台幣黃金和現金。
收買流浪漢開空殼公司
現年五十歲的史姓男主犯，六年前與李姓同夥在街頭以每人五千元新台幣(約一千三百港元)報酬，廣招大批流浪漢等無業人士，多年間先後在台北、新北和桃園等地，開設十九間珠寶空殼公司，並匯進多筆來歷不明的中港資金購買黃金，最大一筆錢甚至超過兩億元新台幣(約五千萬港元)。
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用黑錢買金運外地轉售
有供貨珠寶商爆料，史每次購買黃金時出手都極之闊綽，黃金「愈重愈好」，從不喜歡零碎的貨品。據檢方調查顯示，該團伙六年來，從中港地區匯進了超過一千一百億元新台幣，然後購入了六萬八千多公斤黃金，若以現時金價計算，估計價值約三百四十億港元，之後就將黃金運到香港、美國等地轉售。
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台灣被爆成為中港洗黑錢中心。(資料圖片)
檢方調查又發現，涉案的十九間空殼公司不但並無股金，而且有多項逃稅、漏稅紀錄。該團伙以公司名義匯入大量中港黑錢，一旦被金融機關發現，就會更換新公司、轉地址，即使追查起來，當局只能追究公司負責人，即那班一無所知的流浪漢，線索亦就此中斷。
台中拘28人盼港美助查
檢方前日展開大規模行動，在台灣各地拘捕史、多名流浪漢和涉案人員共廿八人，李姓同黨則仍然在逃。另外，檢方在台北市一間空殼公司內查獲大筆現金和四十九條金條，價值超過一億元新台幣。
檢方前日訊問所有涉案人員，史否認指控，指自己僅投資黃金賺取差價。但檢方從查扣的帳簿中發現，該團伙買賣的黃金只有出口報關紀錄，但完全無購入紀錄。多名流浪漢亦承認，曾提供身份證明文件予該團伙使用。而台灣檢方已致函美國和香港當局，請求協助調查全案的資金來源。
