所以,其他國家境內所謂「合法」的匯款公司他們的操作並不一定符合中國法律規定,向中國境內匯款需要通過中國認可的金融機構。如遇境內賬戶被執法部門凍結的情況,請主動與辦案單位聯繫,根據要求提供相關證明材料,以維護自身合法權益。 據新加坡當地媒體報道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超過670起匯款到中國後銀行賬戶被凍結的報案,涉及金額約約合7000萬元人民幣。
新加坡金融管理局(MAS)在周一(12月18日)晚間表示,該國將自2024年1月1日起,暫停部分中國匯款渠道。當局命令匯款公司在向中國匯款時,停止使用非銀行和非銀行卡渠道,政策維持3個月。彭博社提到,此舉旨在遏制資金被凍結。
美國國會眾議長凱文·麥卡錫 (Kevin McCarthy)周二(9月26日)晚就對總統拜登的彈劾調查進展召開記者會。他說,國會獲得的銀行記錄顯示,拜登位於特拉華的家庭住址曾在2019年接收過多筆來自中國的匯款。