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美檢察官:中共腐敗案又獲強力證據

香港民政事務局局長何志平在新聞發佈會上講話,宣布2008北京奧運會的馬術賽事將在香港舉行,2005年7月8日

上個月,前香港民政事務局局長何志平(Patrick Ho)以為他在紐約被控外國行賄案終於有了轉機。

9月14日,在這起高度曝光而情節驚人的行賄案中,檢察官撤銷了對前塞內加爾外長謝克·加迪奧的各項指控。他被控幫助何志平賄賂非洲官員。

何志平的律師敦促紐約聯邦法官允許何志平從聯邦監獄中保釋,理由是政府的行動削弱了對何志平的指控。

但是,審理此案的法官洛萊塔·普萊斯卡駁回了這一要求。這是何志平第五次被駁回保釋要求。聯邦檢察官說,加迪奧同意和檢方配合,加迪奧指證何志平的證詞會使檢方的證據更加有力。

檢察官在法院備案中寫道:“這不會弱化案件,反而會為被告的罪名提供大量證據。”

何志平行賄案在美國沒有引起多大注意,但是在亞洲引起很大反響,凸顯出中國公司在全球各地為了商業利益而肆意行賄的現象。

但是一些中國問題專家說,中共當局對這個問題並不重視,政府雖然高調反腐,但是尚未以海外行賄罪起訴任何一個中國公司或高管。

何志平否認有任何不當行為。

69歲的何志平和62歲的加迪奧去年11月在紐約以涉嫌密謀為中國華信能源有限公司向非洲官員行賄被捕。中國華信能源有限公司是一家在上海的能源巨頭,並且與中共軍方有關聯。

何志平時任中國能源基金委員會的會長,該委員會是由中國華信能源有限公司資助、位於維吉尼亞和香港的非政府組織。加迪奧是塞內加爾議員,運營着一家商業顧問公司。

檢方稱,何志平和加迪奧2014年在聯合國會議期間見面,密謀向乍得總統伊德里斯·德比行賄兩百萬美元,目的是幫助中國華信能源有限公司進入乍得的能源領域。

加迪奧被指控在乍得計劃中把何志平介紹給德比,並充當中方高管和乍得官員的中間人。該指控未說明德比是否得到了任何匯款,但聲稱加迪奧收到了40萬美元作為報酬。

根據刑事訴訟,在另一項行賄計劃中,何志平被指於2016年向烏干達外長薩姆·庫太薩行賄50萬美元,以換取庫太薩幫助中國華信能源公司在烏干達金融和能源領域獲得商業合同。庫太薩在結束為期一年的聯合國大會主席任期返回烏干達後拿到了這筆錢。

雖然對加迪奧的指控從未提交給大陪審團,但何志平被控犯有多項外國賄賂和洗錢罪。

何志平表示不認罪。

前聯邦檢察官、現任職霍蘭德-奈特律師事務所的提莫西·貝勒維茨表示,根據“反海外腐敗法”被起訴的案件很少進入審判階段。

貝勒維茨說:“這是個制定法律的機會”

美國的反海外腐敗法於1977年通過,以回應美國公司賄賂外國官員以達成商業交易的行為。

這項法律不斷得到修正,使美國司法部和證券交易委員會對在美國設有子公司或在美國證券交易所進行交易的外國公司擁有廣泛的管轄權。

近年來,司法部與國際執法機構合作,越來越多地對外國公司和高管向外國政府官員行賄提起訴訟。

雖然司法部此前曾指控美國和歐洲公司向中共官員行賄,但從未對向外國官員行賄的中國企業進行審判。

雖然司法部此前曾指控美國和歐洲公司向中共官員行賄,但以前從未審判過對外國官員行賄以換取商業合同的中國公司的代表。

行賄還是慈善捐助?

何志平行賄案的核心問題在於,向非洲官員支付的款項究竟是檢方所說的賄賂,還是被告律師聲稱的慈善捐助。

隨着何志平11月5日審判的臨近,檢察官表示加迪奧的證詞,何志平與伊朗的商業往來以及涉嫌向非洲國家出售武器的證據,將有助於給被告定罪。

檢察官在一項近期的法庭備案中寫道,加迪奧將證明何志平將200萬美元的現金放在禮品盒內交給乍得總統德比。只是在德比“拒絕接受這種明顯的賄賂”之後,何志平才起草了一封向乍得“慈善事業”贊助200萬美元的信。

加迪奧還會告訴陪審團,何志平從未向他詢問捐款的去向,表明何“對在乍得做公益沒有興趣”。

檢察官寫道:“這一預期的證詞大大加強了政府的證據。”

檢察官還表示,在近期有意向提供何志平涉及其他腐敗行為的證據。

在上周的一項法庭備案中,檢方還公布他們有證據顯示何志平曾向約翰·阿什行賄。約翰·阿什是一名來自安提瓜和巴布達的外交官,他曾在庫太薩上任前一年任職聯合國大會主席。(阿什曾被指涉及另一項與一名中國公民有關的腐敗案件,但他於2016年案件開始庭審前去世。)

檢方還打算提供證據證明何志平有興趣與正受到美國制裁的伊朗做生意,並向利比亞和卡塔爾出售武器。

何志平在2014年10月的一封電郵中提出讓中國華信能源公司作為“中介人”,幫助受到美國制裁的伊朗獲取其在一家中國銀行里的資金,用這筆錢向香港一家銀行付款換取稀有金屬。

起訴書暗示何志平有意向幫助乍得從中共購買武器。但新的政府文件指出何志平對軍火交易的興趣不只限於乍得。

根據一封被截獲的電郵,在2015年3月,何志平要求一名未指明的中介給他發一份利比亞需求的軍械列表,這樣“我們就能立刻執行”。

一個月後,何又給中介發郵件稱:“卡塔爾急需新的玩具,他們的領導將會到中國大陸,我們希望給他們一個好消息。”

檢方稱他們意圖把這些電郵作為背景證據“來顯示何志平與加迪奧關係的性質和發展。”

貝勒維茨說,和其他白領犯罪案件一樣,何志平的案件會依賴更多諸如電郵和轉賬記錄的文件,而不是目擊證人的證詞。

貝勒維茨說,在白領犯罪案件中,“你通常會有一系列文件來表明被告的話。”

何志平的首席律師之一愛德華·金拒絕發表評論。加迪奧的律師夏恩·海科在一份給美國之音的聲明中說:“在返回塞內加爾繼續服務於塞內加爾人民,並努力追求薩赫勒地區的和平穩定之前,加迪奧博士期待與美國當局繼續合作。”

阿波羅網責任編輯:時方 來源:美國之音 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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