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再爆違反伊朗制裁規定 渣打恐2度面臨巨額罰款

渣打銀行2012年因涉及代表伊朗客戶,透過美國秘密轉移數十億美元資金而付出高達6.67億美元罰金。然而,現有消息透露,根據調查發現,渣打涉及伊朗的業務已超出其當初承認的範圍,而此次該銀行恐將再面臨更高額的罰款。

綜合外媒報導,據消息指出,美國司法部等執法部門和監管機構已完成調查,正權衡渣打銀行及其員工的刑事懲罰,並因隱瞞事實將開出較2012年的6.67億美元更高額罰金,最晚將於年底宣布決議。對此,渣打發言人表示,該銀行將會全力配合調查,並正和美國當局討論,等待裁決結果。

據了解,自2009年以來,美國便開始針對金融公司對受制裁國家或個人展開業務進行懲罰,而渣打銀行2012年也被爆出,其在2001至2007年曾替伊朗客戶通過美國進行數十億美元交易。儘管當時已對該銀行進行裁罰,但仍有人懷疑渣打銀行在2007年後仍繼續與伊朗進行交易。

而美國總統川普當前認為伊朗是恐怖主義國家支持者,同時也是該地區不穩定的根源,其5月便宣布退出核協議,並決定重啟對伊朗制裁。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:自由時報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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