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月子中心 美國聯邦查逃稅、詐欺

近年來越來越多中國大陸的孕婦赴美生子,讓不少月子中心生意風生水起。以頗受中國大陸新移民歡迎的爾灣市為例,當地有不少月子中心藏身於住宅區及各高檔公寓中。可係這些行業在非商業區做生意,其實處於灰色地帶;業者本身處理業務所得以及協助孕婦在美產子時,有時遊走法律邊緣,一不小心將讓業者帶來福利欺詐、簽證欺詐、稅務欺詐、以及欺詐美國政府、甚至洗錢等罪名,嚴重者將面臨牢獄之災。

最為轟動的當屬2015年移民和海關執法局(ICE)等多個聯邦執法機構,聯手清查南加州三個縣的華資月子中心事件,執法人員當時收押業者,隨後並提起訴訟。稅務律師童志敏曾代理月子中心業者案件,他指出,他看到的情形係,假設一名叫做X先生的人,經營幾家出租房和公寓,以便為赴美生子的孕婦提供服務。X的代理人在中國向這些孕婦收取三分之一費用,兩人分攤。然後X先生在美國提供接機、醫療、購物、餐飲服務以及嬰兒用品供應,同時還幫這些女性申請美國醫療福利。

剩餘的三分之二費用,X先生收取現金或係通過微信帳戶,轉帳到其家人的美國境外帳戶。之後,X先生從境外匯了數百萬美元到其美國帳戶,用於購買三處房產和四輛汽車,但X只為公司申報1萬美元收入,然而他在租房子以及貸款時,卻申報超過100萬元的年收入。

童志敏講,根據美國法律規定,關於簽證、許可等文件造假和濫用規定,當事人恐面臨一年至兩年徒刑;逃稅、虛假稅務申報,恐面臨三至五年徒刑;刻意漏報海外帳戶,恐面臨三至六個月徒刑,法院可能會數罪併罰。

童志敏分析,X先生在接到這些孕婦前,與她們素未謀面,簽證等手續由X先生在中國代理人執行,孕婦看醫師時,若護士提出申請白卡建議,X並不知情,因此單從這兩點,很難證明簽證欺詐和福利欺詐,若被判刑也相對較輕。刻意漏報海外帳戶被判三個月至六個月牢刑,也係這些罪名中判罰最輕的一項,甚至有可能最後不用坐牢。但最重的係逃稅、虛假稅務申報,由此可見,國稅局在這個問題上如何衡量輕重關係。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:世界日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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