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美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩 下令扣押中資存八大跨國銀行資金

周二,美國檢察機關以涉嫌替朝鮮〝洗黑錢〞,正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商,並指其曾經在阿里巴巴旗下的電子商務網站設置網店推銷朝鮮煤炭。早在7月初,美國當局就已經下令扣押跟朝鮮做生意的幾家中國公司存在八家跨國大銀行的數百萬資金。

美檢察機關正式起訴中資公司

據《華爾街日報》8月23日報道,為加大力度截斷朝鮮核武項目的資金來源,美國財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)8月22日將包括中國煤炭進口商和俄羅斯燃料出口商在內的10家公司列入對朝制裁名單,其中包括中資企業丹東至誠及其多數權益持有者遲玉鵬,以及金猴國際控股有限公司(JinHou International Holding Co.)和丹東天富貿易有限公司(Dandong Tianfu Trade Co.)這兩家中國煤炭進口商。

與此同時,美國聯邦檢察官向位於華盛頓的聯邦法院提交了兩起涉嫌幫助朝鮮的案件,除了扣押這些公司在美國境內銀行已被凍結的1,100萬美元資金外,還尋求向其處以上千萬美元罰款。

華盛頓研究跨境威脅的機構C4ADS表示,丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商。

檢方則在指控書中稱,朝鮮不僅將丹東至誠公司作為現金來源,還以其為中間人購買糖、橡膠、石油產品和大豆油等朝鮮需要的商品。

指控書稱,丹東至誠在阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)的電子商務網站上有一個網頁,該公司更在網路上自稱是專門從事朝鮮煤炭交易的公司,並打出了以美元計價出售朝鮮煤炭的廣告。不過,這個網頁目前已無法訪問。

對於上述指控,阿里巴巴方面對此事沒有做出任何置評。

美下令扣押涉朝中企存八大跨國銀行的資金

7月7日據大紀元編譯報道稱,路透社報道說,當日的文件顯示,華盛頓聯邦法庭的首席法官霍威爾(Beryl Howell)在5月22日批准檢察官對美國銀行、紐約梅隆銀行、花旗銀行、德意志銀行、滙豐銀行、摩根大通銀行、渣打銀行和富國銀行的扣押令。

檢察官相信,這些銀行自從2009年以來處理了價值逾7億美元,和朝鮮有關的被禁交易。

報道說,其中一些交易屬于丹東至誠金屬材料有限公司和四家附屬的「前台」公司,檢察官說,這些公司幫助朝鮮實體,包括朝鮮軍隊和朝鮮武器計劃,逃避制裁。

丹東至誠金屬材料有限公司位於跟朝鮮接壤的丹東,丹東是中朝主要貿易交易地點。

在阿里巴巴的頁面上,丹東至誠金屬材料有限公司說,它的年收入超過1億美元,有12年處理無煙煤、煤球和石墨的經驗。

另外,報道還說,在2013年的網上簡介當中,丹東至誠說它進口了180萬噸朝鮮無煙煤,價值2.5億美元。該公司將朝鮮煤炭供應給中國鋼鐵製造商,比如中鋼集團和河鋼集團。

在2月18日,中共禁止在今年餘下的時間進口朝鮮煤炭。路透社引述消息來源說,中共在四月份下令貿易公司,包括丹東至誠,退回朝鮮煤炭。

當被問及此事,中共外交部發言人重申,任何違反聯合國決議的行為都將依照中國法律處理,中共反對「長臂管轄權」。

霍威爾法官批准的扣押令要求八大銀行在14天內接受上述五家公司流入的款項,但是不允許資金流出,然後沒收他們收得的款項。

霍威爾法官推翻了此前聯邦地方法官做出的拒絕批准扣押令的裁決,說檢察官有扣押資金的恰當理由。

阿波羅網孫瑞後報道

責任編輯: zhongkang  來源:阿波羅網孫瑞後報道 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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