在哈爾濱有一個34歲的男子,名叫張興江。他是一個不折不扣的土豪,僅一項業務就月入百萬。他去ATM機取卡里的錢,都是戴着假髮和人皮面具。誰也不知道他一天幹啥,能賺這麼多錢?!
↑↑這是取錢時用的人皮面具。
張興江手下有四五十個人,主要經營兩種業務。
第一項業務:
專撿你丟失的身份證。
張興江收集農民工和別人丟的身份證。拿到身份證後,他會到銀行開「人頭卡」,辦賬戶。一套有手機卡、銀行卡、U盾、身份證的「套卡」在「黑市」的售價能炒到2000元一套,張興江從手下那裏只花150元就能買到。張興江的「套卡」主要賣給了外號「河南大哥」的人。
從2015年8月至2016年6月張興江倒賣銀行卡3000多套。
第二項業務:
幫別人取錢。
世界多地的騙子在騙到錢以後,需要有人在第一時間把贓錢從銀行卡里取現出來。張興江的工作就是幫人從ATM機上提現。他經常帶着手下在哈爾濱和大連兩地提現,因為這兩個地方他熟悉,哈爾濱離張興江的老家不遠,大連是他曾打工的地方。
張興江每提現一筆錢,有2%的提成。從2016年3月至6月,就三個月的時間,張興江為台灣詐騙團伙提現轉存5000多萬元,拿到200多萬元提成。
張興江的業務是怎麼被發現的?
去年4月,黑河九三農墾區45歲的邊女士接到自稱「黑河警方」的電話,說她老公(農場一管理者)涉嫌洗錢被警方調查,要邊女士把家裏銀行卡上的99.59萬元轉入指定的「安全賬戶」里。邊女士照辦轉錢後發現上當。
警方調查取款的兩個ATM機,一個在哈爾濱,一個在大連。於是張興江和他「90後」女友尹春雨浮出水面。
張興江被抓以後,
跨國組織「傷筋動骨」
在張興江落網後,在廣東汕頭一個叫鄭志剛的人落網,他是跨國詐騙團伙的技術平台。他在被捕時,正在隨機向全國各地的手機用戶發送
「快看看你幹了什麼好事」
「綜藝節目類喊你領獎」
「老公老婆的出軌證據」等詐騙短訊
……
鄭志剛交代,他還幫境外的詐騙分子註冊數萬個QQ、微信、支付寶等「虛假網絡身份」驗證碼信息,幫他們洗錢和轉移資金。
此外,在省墾區公安局的專案組將線索上報後,經公安部統一部署,目前,遠在西班牙的電信詐騙「話務組」也被成功摧毀,此案正在進一步審理中。
警方已抓獲:
張興江等26名犯罪嫌疑人
凍結涉案賬戶3000餘個
凍結資金8000餘萬元
追回贓款120餘萬元
繳獲轉存詐騙資金的銀行卡4000多張
繳獲用於境外團伙轉存詐騙資金的銀行卡3000餘張
聯通手機SIM卡708張
「貓池」(技術平台)24台
5家公司工商執照
開戶許可證、公章、法人名章等
扣押贓款112萬元人民幣
10萬元菲律賓比索
……